Informations régulières de PJSC "IMCC"

Informations sur l'état de la gouvernance d'entreprise

Combien d'assemblées générales se sont tenues au cours des trois dernières années ?

N° s/n	Année	Nombre de réunions, total	Y compris les plus extraordinaires
1	2005	1	0
2	2006	1	0
3	2007	1	0

Quel organisme a enregistré les actionnaires pour la participation à la dernière assemblée générale des actionnaires ?

	Oui	Non.
Commission d'enregistrement	X
Les actionnaires		X
Greffier		X
Dépositaire		X
Autre (à noter) : Aucune information supplémentaire n'est disponible.	Non.

Quel organisme a contrôlé l'enregistrement des actionnaires ou de leurs représentants pour la participation à la dernière assemblée générale (le cas échéant) ?

	Oui	Non.
Commission nationale des valeurs mobilières et des marchés boursiers		X
Actionnaires détenant plus de 10 % au total		X

Comment avez-vous voté sur l'ordre du jour lors de la dernière assemblée générale ?

	Oui	Non.
En levant les cartes		X
Par vote (à bulletin secret)		X
En levant les mains	X
Autre (à noter) : Aucune information supplémentaire n'est disponible.	Non.

Quelles ont été les principales raisons de la convocation de la dernière réunion extraordinaire au cours de la période couverte par le rapport ?

	Oui	Non.
Réorganisation		X
Modifications de l'acte constitutif de la société		X
Décider de changer de type d'entreprise		X
Décision d'augmenter le capital social de la société		X
Décision de réduire le capital social de la société		X
Élection du président et des membres du conseil de surveillance, décision sur la cessation de leurs fonctions		X
Élection du président et des membres du comité d'audit (auditeur), décision sur la cessation anticipée de leurs pouvoirs		X
Autre (à noter) : Aucune information supplémentaire n'est disponible.	Non.

L'assemblée générale des actionnaires s'est-elle tenue au cours de l'année de référence sous la forme d'un vote par correspondance ?	Non.

Quelle est la composition du conseil de surveillance (le cas échéant) ?

		(personnes)
1	Nombre de membres du conseil de surveillance	3
2	Nombre de représentants des actionnaires travaillant dans l'entreprise	0
3	Nombre de représentants des États	0
4	Nombre de représentants d'actionnaires détenant plus de 10 % des actions	0
5	Nombre de représentants d'actionnaires détenant moins de 10 % des actions	3
6	Nombre de représentants des actionnaires - personnes morales	0

Combien de fois par an le conseil de surveillance s'est-il réuni en moyenne au cours des trois dernières années ?	3

Quels sont les comités créés au sein du conseil de surveillance (le cas échéant) ?

	Oui	Non.
Planification stratégique		X
Audit		X
Sur les nominations et les rémunérations		X
Investissement		X
Autres (dépréciation)	Aucune information supplémentaire n'est disponible.
Autres (dépréciation)	Aucune information supplémentaire n'est disponible.

L'entreprise dispose-t-elle d'un poste ou d'un service spécialement chargé des relations avec les actionnaires ?	Non.

Comment la rémunération des membres du conseil de surveillance est-elle déterminée ?

	Oui	Non.
La rémunération est un montant fixe		X
La rémunération est un pourcentage du bénéfice net ou de l'augmentation de la valeur marchande des actions.		X
La rémunération est versée sous forme de titres de la société		X
Les membres du conseil de surveillance ne reçoivent pas de rémunération		X
Autres (dépréciation)	Aucune information supplémentaire n'est disponible.

Quelles sont les exigences relatives aux membres du conseil de surveillance énoncées dans les documents internes de l'entreprise ?

	Oui	Non.
Connaissance et expérience du secteur	X
Connaissance de la finance et de la gestion	X
Qualités personnelles (honnêteté, responsabilité)	X
Pas de conflit d'intérêts		X
Limite d'âge		X
Il n'y a pas d'exigences		X
Autres (à noter) :		X

Quand un nouveau membre du conseil de surveillance a-t-il été élu pour la dernière fois ? Comment s'est-il familiarisé avec ses droits et ses responsabilités ?

	Oui	Non.
Le nouveau membre du conseil de surveillance a pris connaissance en toute indépendance du contenu des documents internes de l'entreprise.	X
Une réunion du conseil de surveillance a eu lieu, au cours de laquelle le nouveau membre du conseil de surveillance s'est vu présenter ses droits et obligations.		X
Une formation spéciale (en matière de gouvernance d'entreprise ou de gestion financière) a été organisée pour le nouveau membre du conseil de surveillance.		X
Tous les membres du conseil de surveillance ont été réélus ou aucun nouveau membre n'a été élu.		X
Autres (dépréciation)	Aucune information supplémentaire n'est disponible.

Votre société anonyme dispose-t-elle d'un comité d'audit ?	Oui

Le nombre de membres du comité d'audit est de 0.

Combien de fois par an le comité d'audit s'est-il réuni en moyenne au cours des trois dernières années ? 3

Quels sont les fonctionnaires d'une société anonyme chargés de rédiger les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires, des réunions du conseil de surveillance et des réunions du directoire ?

		Assemblée générale des actionnaires	Réunions du conseil de surveillance	Réunions du conseil d'administration
1	Membres du conseil d'administration (directeur)	Oui	Oui	Oui
2	Département général	Non.	Non.	Non.
3	Membres du conseil de surveillance (Président du conseil de surveillance)	Non.	Non.	Non.
4	Service juridique (avocat)	Non.	Non.	Non.
5	Secrétaire du conseil d'administration	Non.	Non.	Non.
6	Secrétaire de l'assemblée générale	Non.	Non.	Non.
7	Secrétaire du conseil de surveillance	Non.	Non.	Non.
8	Secrétaire général	Non.	Non.	Non.
9	Le service ou la division responsable des relations avec les actionnaires	Non.	Non.	Non.
10	Autre (à noter) : Aucune information supplémentaire n'est disponible.	Non.	Non.	Non.

Selon les statuts de votre société anonyme, quel organe (assemblée générale des actionnaires, conseil de surveillance ou organe exécutif) est chargé de résoudre chacune de ces questions ?

	Assemblée générale des actionnaires	Conseil de surveillance	Organe exécutif	Ne relève de la compétence d'aucun organisme
Déterminer les principaux domaines d'activité (stratégie)	Non.	Oui	Non.	Non.
Approbation des plans d'activité (business plans)	Non.	Oui	Non.	Non.
Approbation du rapport financier annuel, du bilan ou du budget	Oui	Non.	Non.	Non.
Élection et révocation du président du conseil d'administration	Oui	Non.	Non.	Non.
Élection et révocation des membres du conseil d'administration	Oui	Non.	Non.	Non.
Élection et révocation du président du conseil de surveillance	Non.	Oui	Non.	Non.
Élection et révocation des membres du conseil de surveillance	Non.	Oui	Non.	Non.
Élection et révocation du président et des membres du comité d'audit	Oui	Non.	Non.	Non.
Détermination du montant de la rémunération du président et des membres du conseil d'administration	Non.	Oui	Non.	Non.
Détermination du montant de la rémunération du président et des membres du conseil de surveillance	Non.	Oui	Non.	Non.
Prise de décision concernant la mise en cause de la responsabilité des membres du conseil d'administration	Non.	Non.	Non.	Oui
Décider d'une émission d'actions supplémentaires	Oui	Non.	Non.	Non.
Prise de décision concernant le rachat, la vente et le placement d'actions propres	Oui	Non.	Non.	Non.
Approbation du vérificateur	Non.	Oui	Non.	Non.
Approbation des contrats présentant un conflit d'intérêts	Non.	Oui	Oui	Non.

L'acte constitutif de l'entreprise contient-il une disposition limitant les pouvoirs de l'organe exécutif de prendre des décisions concernant la conclusion de contrats, y compris leur montant, au nom de l'entreprise ? (oui/non) Oui

La charte ou les statuts de l'entreprise contiennent-ils des dispositions sur les conflits d'intérêts, c'est-à-dire un conflit entre les intérêts personnels d'un dirigeant ou de parties liées et l'obligation d'agir au mieux des intérêts de l'entreprise ?

Quels sont les documents dont dispose votre société anonyme ?

		Oui	Non.
1	Règlement relatif à l'assemblée générale des actionnaires	X
2	Règlement relatif au conseil de surveillance	X
3	Règlement relatif à l'organe exécutif (conseil d'administration)	X
4	Règlement relatif aux dirigeants d'une société anonyme	X
5	Règlement relatif au comité d'audit	X
6	Règlement relatif aux actions d'une société anonyme		X
7	Règlement sur la procédure de distribution des bénéfices		X
8	Autres (à noter) :	Aucune information supplémentaire n'est disponible.

Comment les actionnaires peuvent-ils obtenir ces informations sur les activités de votre entreprise ?

		L'information est diffusée lors des assemblées générales	Publication dans la presse, dans la base de données d'informations publiques du SSMSC sur le marché des valeurs mobilières	Les documents peuvent être consultés directement auprès de la société anonyme.	Des copies des documents sont fournies à la demande de l'actionnaire.	Les informations sont publiées sur le site web de l'entreprise
1	États financiers, résultats de performance	Oui	Oui	Oui	Oui	Non.
2	Informations sur les actionnaires détenant 10 % ou plus du capital social	Non.	Non.	Oui	Non.	Non.
3	Informations sur la composition des organes de direction de l'entreprise	Oui	Oui	Oui	Oui	Non.
4	Charte et documents internes	Non.	Non.	Oui	Oui	Non.
5	Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires après leur tenue	Non.	Non.	Oui	Oui	Non.
6	Montant de la rémunération des dirigeants d'une société anonyme	Non.	Non.	Non.	Non.	Non.

L'entreprise prépare-t-elle des états financiers conformes aux normes comptables internationales ? (oui/non) Oui

Combien de fois par an l'auditeur externe de l'entreprise a-t-il contrôlé l'entreprise en moyenne au cours des trois dernières années ?

		Oui	Non.
1	Pas d'enquête du tout		X
2	Moins d'une fois par an		X
3	Une fois par an	X
4	Plus d'une fois par an		X

Quel organe a pris la décision d'approuver l'auditeur externe ?

	Oui	Non.
Assemblée générale des actionnaires		X
Conseil de surveillance	X
Conseil d'administration ou directeur	X
Autres (dépréciation)	Aucune information supplémentaire n'est disponible.

L'entreprise a-t-elle changé d'auditeur externe au cours des trois dernières années ? (oui/non) Oui

Pourquoi l'auditeur a-t-il été changé ?

	Oui	Non.
N'a pas atteint le niveau professionnel		X
n'a pas respecté les termes du contrat avec l'auditeur		X
L'auditeur a été changé à la demande des actionnaires	X
Autres (dépréciation)	Aucune information supplémentaire n'est disponible.

Quel organisme a contrôlé les activités financières et économiques de la société anonyme l'année dernière ?

	Oui	Non.
Comité d'audit	X
Conseil de surveillance		X
Service d'audit interne de la société anonyme		X
Entreprise tierce ou consultant tiers		X
Aucune inspection n'a été effectuée		X
Autres (dépréciation)	Aucune information supplémentaire n'est disponible.

À l'initiative de quel organe le comité d'audit a-t-il effectué le dernier audit ?

	Oui	Non.
De sa propre initiative	X
Au nom de l'assemblée générale		X
Au nom du conseil de surveillance		X
À la demande de l'organe exécutif		X
À la demande des actionnaires détenant plus de 10 % des voix au total		X
Autres (dépréciation)	Aucune information supplémentaire n'est disponible.

Au cours de l'année écoulée, votre société anonyme a-t-elle bénéficié des services rémunérés de consultants dans le domaine de la gouvernance d'entreprise ou de la gestion financière (oui/non) ?

Votre société anonyme prévoit-elle d'attirer des investissements de chacune de ces manières au cours des trois prochaines années ?

		Oui	Non.
1	Émission d'actions		X
2	Émission de certificats de dépôt		X
3	Émission d'obligations		X
4	Prêts bancaires	X
5	Financement par l'État et les budgets locaux		X
6	Autres (à noter) :		X

Votre société anonyme prévoit-elle d'attirer des investissements étrangers au cours des trois prochaines années* ?

Oui, nous sommes déjà en pourparlers avec un investisseur potentiel.
Oui, nous prévoyons d'entamer des négociations
Oui, nous prévoyons d'entamer des négociations l'année prochaine
Oui, nous prévoyons d'entamer des négociations d'ici deux ans.
Non, nous ne prévoyons pas d'attirer des investissements étrangers au cours des trois prochaines années.
Indécis

Votre entreprise prévoit-elle d'introduire ses actions en bourse au cours des trois prochaines années (oui/non/indécis) - Non

La société anonyme a-t-elle changé la personne qui tient les registres de propriété des actions dans le système de dépôt ukrainien au cours des trois dernières années ? Non

Quelle est la raison du changement de la personne qui tient les registres de propriété des actions dans le système de dépôt ukrainien (ci-après dénommée "la personne") ?

	Oui	Non.
Ne correspondait pas au niveau professionnel de la personne		X
N'a pas respecté les termes du contrat avec la personne		X
Identité modifiée sur demande :
actionnaires		X
tribunaux		X
Autres (dépréciation)	Aucune information supplémentaire n'est disponible.

La société anonyme dispose-t-elle de son propre code (principes, règles) de gouvernance d'entreprise ? (oui/non) Non

Si la société anonyme dispose d'un code (principes, règles) de gouvernement d'entreprise, indiquer la date de son adoption : ; par quel organe de direction il a été adopté : Aucune information supplémentaire n'est disponible.
L'entreprise a-t-elle publié des informations sur l'adoption d'un code de gouvernement d'entreprise (principes, règles) ? (oui/non) Non ; veuillez préciser comment il a été publié : Aucune information supplémentaire n'est disponible.
Indiquez le degré de conformité au code de gouvernance d'entreprise (principes, règles) de votre société anonyme : Aucune information supplémentaire n'est disponible.