Informations régulières (Archive)

Usine de produits alimentaires Ichnyansky OJSC
Code USREOU 00381152
2003, fin de l'année

ORGANES DIRECTEURS


Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні)						Non.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років?						0
Який склад спостережної ради?
						(personnes)
1	Кількість членів спостережної ради					0
2	Nombre de représentants des actionnaires travaillant dans l'entreprise					0
3	Nombre de représentants des États					0
4	Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій					0
5	Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій					0
6	Nombre de représentants des actionnaires - personnes morales					0

Чи зобов’язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні)						Non.
Які саме комітети створено в складі спостережної ради?
					Oui	Non.
Planification stratégique						X
Audit						X
Sur les nominations et les rémunérations						X
Investissement						X
Autres (dépréciation)		s/o

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)						Non.
Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
					Oui	Non.
La rémunération est un montant fixe						X
La rémunération est un pourcentage du bénéfice net ou de l'augmentation de la valeur marchande des actions.						X
La rémunération est versée sous forme de titres de la société						X
Члени спостережної ради не отримують винагороди						X
Autres (dépréciation)		s/o
Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
					Oui	Non.
1	Connaissance et expérience du secteur					X
2	Connaissance de la finance et de la gestion					X
3	Qualités personnelles (honnêteté, responsabilité)					X
4	Pas de conflit d'intérêts					X
5	Limite d'âge					X
6	Il n'y a pas d'exigences					X
7	Autres (dépréciation)	s/o
Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
					Oui	Non.
Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства						X
Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов’язками						X
Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)						X
Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена						X
Autres (dépréciation)		s/o

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)						Oui

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.						3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?						2
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління*?
				Assemblée générale des actionnaires	Засідання спостережної ради	Réunions du conseil d'administration
1	Члени правління / директор			X
2	Département général
3	Члени спостережної ради/голова спостережної ради
4	Юридичний відділ / юрист
5	Secrétaire du conseil d'administration					X
6	Secrétaire de l'assemblée générale
7	Секретар спостережної ради
8	Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)
9	Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
10	Autres (dépréciation)
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
			Assemblée générale des actionnaires	Спостережна рада	Organe exécutif	Ne relève de la compétence d'aucun organisme
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)			X
Approbation des plans d'activité (business plans)					X
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету			X
Élection et révocation du président du conseil d'administration			X
Élection et révocation des membres du conseil d'administration			X
Обрання та відкликання голови спостережної ради			X
Обрання та відкликання членів спостережної ради			X
Обрання голови та членів ревізійної комісії			X
Détermination du montant de la rémunération du président et des membres du conseil d'administration
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради
Prise de décision concernant la mise en cause de la responsabilité des membres du conseil d'administration			X
Décider d'une émission d'actions supplémentaires			X
Prise de décision concernant le rachat, la vente et le placement d'actions propres			X
Обрання зовнішнього аудитора			X
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні)						Oui

Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах товариства? (так/ні)						Non.
Які документи існують у вашому товаристві?
					Oui	Non.
1	Règlement relatif à l'assemblée générale des actionnaires				X
2	Положення про спостережну раду				X
3	Règlement relatif à l'organe exécutif (conseil d'administration)				X
4	Положення про посадових осіб товариства				X
5	Règlement relatif au comité d'audit				X
6	Положення про акції товариства				X
7	Règlement sur la procédure de distribution des bénéfices				X
8	Autres (dépréciation)	s/o
Comment les actionnaires peuvent-ils obtenir ces informations sur les activités de votre entreprise ?
		Інформа- ція розпов- сюджується на загальних зборах	Публіку- ється у пресі	Документи нада- ються для ознайо- млення безпосе- редньо в АТ	Des copies des documents sont fournies à la demande de l'actionnaire.	Інформа- ція розмі- щується на власній інтернет- сторінці АТ
1	États financiers, résultats de performance	X		X	X
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу				X
3	Informations sur la composition des organes de direction de l'entreprise	X	X
4	Charte et documents internes	X		X
5	Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires après leur tenue	X		X
6	Розмір винагороди посадових осіб АТ

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)						Oui
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
					Oui	Non.
1	Pas d'enquête du tout					X
2	Moins d'une fois par an					X
3	Une fois par an				X
4	Plus d'une fois par an					X
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
					Oui	Non.
Assemblée générale des actionnaires					X
Спостережна рада						X
Правління / директор						X
Autres (dépréciation)		s/o

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)						Oui
Pourquoi l'auditeur a-t-il été changé ?
					Oui	Non.
N'a pas atteint le niveau professionnel						X
Не задовольняли умови угоди з аудитором						X
L'auditeur a été changé à la demande des actionnaires						X
Autres (dépréciation)		s/o
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
					Oui	Non.
Comité d'audit					X
Спостережна рада						X
Відділ внутрішнього аудиту підприємства						X
Стороння компанія/сторонній консультант						X
Aucune inspection n'a été effectuée						X
Autres (dépréciation)		Податкова.
À l'initiative de quel organe le comité d'audit a-t-il effectué le dernier audit ?
					Oui	Non.
З власнї ініціативи					X
Au nom de l'assemblée générale						X
За дорученням спостережної ради						X
За зверненням правління						X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів						X
Autres (dépréciation)		s/o

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)						Non.