| Type d'information | Convocation à l'assemblée générale |
|---|---|
| Date de l'assemblée générale : | 25.09.2016 |
| Date de publication | 25.08.2016 21:11:39 |
| Nom de l'émetteur*. | Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) |
| Adresse légale*. | 4 Vyshneva str., Ichnia, région de Chernihiv, 16703 |
| Gestionnaire*. | Sergey Reshetnyak - Président du conseil d'administration. Tél : 0463324095 |
| E-mail*. | mkk@ichnya.com |
| * Informations à la date de publication de l'information dans la base de données d'information publique du CNSSM. | |
Public Joint Stock Company "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (ci-après dénommée "la société")
(Code EDRPOU 00381152, localisation :
4, Vyshneva str., Ichnia, Chernihiv region, 16703)
Annonce l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 25 septembre 2016 à l'adresse suivante : 4, Vyshneva str., Ichnia, région de Chernihiv, 16703, salle de réunion. La réunion débutera à 11h00.
L'enregistrement des actionnaires et de leurs représentants pour la participation à l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le 25 septembre 2016 de 10h00 à 10h50 au lieu de l'assemblée générale des actionnaires. La liste des actionnaires habilités à participer à l'assemblée générale des actionnaires est établie en date du 20 septembre 2016.
Pour participer à l'assemblée générale des actionnaires, les actionnaires individuels doivent être munis d'un document d'identité, et les représentants autorisés des actionnaires (personnes physiques ou morales) doivent être munis des documents leur permettant de participer à l'assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et d'un document d'identité.
Ordre du jour.
1. Élection de la commission de dépouillement de l'assemblée générale des actionnaires.
2. Élection du président et du secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires.
3. Sur la mise en gage du bien immobilier appartenant à la société en tant que garantie pour l'exécution des obligations d'Olyshivka LLC (code USREOU 38656637) dans le cadre de transactions de droit civil devant être conclues en 2016.
4. Approbation de la valeur marchande de la propriété de la société à transférer en tant que gage supplémentaire pour garantir l'exécution des obligations d'Olyshivka LLC (code USREOU 38656637) dans le cadre des transactions de droit civil qui seront conclues en 2016.
5. Sur la modification du calendrier de remboursement de la dette en vertu de l'accord de prêt n° 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ daté du 26.11.2015 conclu entre la société et PJSC SBERBANK.
6. Autoriser le président du conseil d'administration à conclure et à signer des contrats.
Projet d'ordre du jour avec projets de résolution (sauf pour le vote cumulatif) sur chaque point
1. Élection de la commission de dépouillement de l'assemblée générale des actionnaires.
"Élire une commission de dépouillement chargée de compter les voix des actionnaires lors du vote sur l'ordre du jour de l'assemblée :
1. Y.V. Zhyvotyaga - Président de la commission de dépouillement.
2. Yurii Kuzmenko - membre de la commission de dépouillement.
3. Didychuk Y.S. est membre de la commission de dépouillement".
2. Élection du président et du secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires.
"Élire les personnes suivantes en tant que président et secrétaire de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires :
Yevhen Krivoshey a été nommé président de la réunion,
V.V. Kraevsky, secrétaire de la réunion".
3. Sur la mise en gage du bien immobilier appartenant à la société en tant que garantie pour l'exécution des obligations d'Olyshivka LLC (code USREOU 38656637) dans le cadre de transactions de droit civil devant être conclues en 2016.
"Afin de garantir l'exécution par Olyshivka LLC (code USREOU 38656637) d'obligations existantes et/ou futures en vertu d'accords (contrats) de droit civil, de donner (sur la base de la partie 3 de l'article 70 de la loi ukrainienne "sur les sociétés par actions") son consentement au transfert de biens meubles, à savoir des équipements et des machines d'une valeur totale ne dépassant pas 125 000 000 UAH (cent vingt-cinq millions de kopecks). 00 kopecks, appartenant et figurant au bilan de la Société au moment de ce transfert, avec la valeur marchande gagée déterminée selon le rapport d'évaluation d'expert daté du 31.03.2016, réalisé par LLC "Consulting Company "B.E.F. C. Consulting Company LLC (code USREOU 34477471).
4. Approbation de la valeur marchande du bien à transférer en tant que gage supplémentaire pour garantir l'exécution des obligations d'Olyshivka LLC (code USREOU 38656637) dans le cadre des transactions de droit civil à conclure en 2016.
" La valeur marchande totale des biens meubles, à savoir les équipements et les machines, qui peuvent être transférés en tant que gage supplémentaire (exécuté à la fois par un et plusieurs accords) afin de garantir l'exécution des obligations d'Olyshivka LLC (code USREOU 38656637) dans le cadre de chaque transaction (accord) de droit civil conclue en 2016, l'obligation en vertu de laquelle/duquel est garantie, ne doit pas dépasser 125 000 000 UAH (cent vingt-cinq millions) ". 00 kopecks, déterminé selon le rapport d'expertise daté du 31.03.2016, réalisé par Consulting Company B.E.F. S. Consulting Company LLC (code USREOU 34477471).
5. Sur la modification du calendrier de remboursement de la dette en vertu de l'accord de prêt n° 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ daté du 26.11.2015 conclu entre la société et PJSC SBERBANK.
"Demander à PJSC "SBERBANK" (ci-après dénommée la Banque) de prolonger de 12 mois la durée de crédit de la ligne de crédit renouvelable existante en vertu de l'accord de ligne de crédit n° 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ daté du 26.11.2015 (ci-après dénommé l'accord de ligne de crédit) et de modifier le calendrier établi pour la réduction de la limite de la ligne de crédit.
6. Autoriser le président du conseil d'administration à conclure et à signer des contrats.
"Autoriser le Président du Conseil d'administration à signer les avenants à l'Accord de prêt en termes de prolongation de la durée du prêt pour 12 mois avec une modification du calendrier de réduction de la limite du prêt et/ou de la dette conformément au calendrier adopté par l'organe collégial de la Banque, mais dans la limite de la ligne de crédit actuelle fixée à USD 8 221 000,00 (Huit millions deux cent vingt et un mille dollars américains et 00 cents) et à signer les accords complémentaires pertinents à l'Accord de prêt afin d'étendre la période de remboursement de chacune des tranches reçues à la Banque en USD et 00 cents.
Autoriser également le président du conseil d'administration à conclure et à signer des accords de nantissement (accords supplémentaires), des nantissements ultérieurs et d'autres documents liés à la conclusion des accords susmentionnés, à déterminer de manière indépendante et à sa propre discrétion toutes les conditions matérielles de cette transaction (accord), en tenant compte des dispositions du présent protocole, y compris :
- accords sur les modifications et les ajouts à la transaction concernée (accord), y compris les modifications et les ajouts relatifs à l'extension de cette transaction pour une période ne dépassant pas 3 ans, l'augmentation du taux d'intérêt maximum de pas plus de 10 (dix) points de pourcentage dans le cadre de cette transaction, etc.), la modification des conditions d'exécution des obligations de remboursement du prêt selon le calendrier, y compris si une telle modification du calendrier conduira à une augmentation du montant total de la dette en vertu de l'accord de prêt de pas plus de 12.800.000 (douze millions).
- de fournir à la Banque tout document relatif à la conclusion de la transaction concernée (accord),
- d'accomplir toutes les autres actions nécessaires à la mise en œuvre des décisions spécifiées dans le présent protocole, y compris la délivrance de procurations pour accomplir les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.
Dans le même temps, toutes les actions susmentionnées ne nécessitent pas l'adoption de résolutions distinctes par l'assemblée générale des actionnaires de la société si les conditions des transactions (accords) et/ou des accords de modification sont conformes aux dispositions du présent protocole".
Les actionnaires de la société qui souhaitent consulter les documents nécessaires pour prendre des décisions sur les points à l'ordre du jour avant la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peuvent contacter la société les jours ouvrables (du lundi au vendredi) pendant les heures d'ouverture (de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00) au siège de PJSC "Ichnia Milk and Cannery", 4 Vyshneva St., Ichnia, région de Chernihiv, 16703.
Le jour de l'assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de la société peuvent prendre connaissance des documents nécessaires à la prise de décisions sur l'ordre du jour au lieu de l'assemblée générale, à savoir 4, Vyshneva St., Ichnia, région de Chernihiv, 16703, salle de réunion.
Les fonctionnaires de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" responsables de la procédure de familiarisation des actionnaires avec les documents nécessaires à la prise de décisions à l'ordre du jour sont l'avocat Yaroslav Zhyvotyaga.
Pour plus d'informations, veuillez appeler : (04633) 2-40-95, 2-45-96
L'annonce de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été publiée dans le bulletin "Titres de l'Ukraine" n° 157 du 25.08.2016.
Président du conseil d'administration S.A. Reshetnyak
| Je confirme l'exactitude des informations contenues dans l'avis | |||
| Titre du poste | Président du conseil d'administration | Reshetnyak Sergey Andreyevich | |
| (signature) | (initiales et nom du responsable) | ||
| M.P. | 25.08.2016 | ||
| (date) | |||