| Type d'information | Convocation à l'assemblée générale |
|---|---|
| Date de l'assemblée générale : | 30.04.2017 |
| Date de publication | 30.03.2017 14:28:28 |
| Nom de l'émetteur*. | Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) |
| Adresse légale*. | 4 Vyshneva str., Ichnia, région de Chernihiv, 16703 |
| Gestionnaire*. | Sergey Reshetnyak - Président du conseil d'administration. Tél : 0463324095 |
| E-mail*. | mkk@ichnya.com |
| * Informations à la date de publication de l'information dans la base de données d'information publique du CNSSM. | |
Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie)
(Code EDRPOU 00381152, localisation :
4, Vyshneva str., Ichnia, Chernihiv region, 16703)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2017 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині.
L'enregistrement des actionnaires et de leurs représentants pour la participation à l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le 30 avril 2017 de 12h00 à 12h50 au lieu de l'assemblée générale des actionnaires. La liste des actionnaires habilités à participer à l'assemblée générale des actionnaires est établie en date du 26 avril 2017.
Pour participer à l'assemblée générale des actionnaires, les actionnaires individuels doivent être munis d'un document d'identité, et les représentants autorisés des actionnaires (personnes physiques ou morales) doivent être munis des documents leur permettant de participer à l'assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et d'un document d'identité.
Ordre du jour.
1. Élection de la commission de dépouillement de l'assemblée générale des actionnaires.
2. Élection du président et du secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires.
3. Adoption d'une résolution fondée sur les résultats de l'examen du rapport du conseil d'administration pour 2016.
4. Adoption d'une résolution basée sur les résultats de l'examen du rapport du conseil de surveillance pour 2016.
5. Adoption d'une décision fondée sur les résultats de l'examen du rapport et des conclusions de la commission d'audit pour 2016.
6. Approbation du rapport annuel et du bilan de la société pour 2016.
7. Déterminer les principaux domaines d'activité de la société pour 2017.
8. Décider de la répartition des bénéfices et des pertes de la société sur la base des résultats de 2016.
Projet d'ordre du jour avec projets de résolution (sauf pour le vote cumulatif) sur chaque point
1. Élection de la commission de dépouillement de l'assemblée générale des actionnaires.
"Élire une commission de dépouillement chargée de compter les voix des actionnaires lors du vote sur l'ordre du jour de l'assemblée :
1. Y.V. Zhyvotyaga - Président de la commission de dépouillement.
2. Yurii Kuzmenko - membre de la commission de dépouillement.
3. Didychuk Y.S. est membre de la commission de dépouillement".
2. Élection du président et du secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires.
"Élire les personnes suivantes en tant que président et secrétaire de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires :
Yevhen Krivoshey a été nommé président de la réunion,
V.V. Kraevsky, secrétaire de la réunion".
3. Adoption d'une résolution fondée sur les résultats de l'examen du rapport du conseil d'administration pour 2016.
"Approuver le rapport du président du conseil d'administration pour l'année 2016.
4. Adoption d'une résolution basée sur les résultats de l'examen du rapport du conseil de surveillance pour 2016.
"Approuver le rapport du conseil de surveillance de la société pour l'année 2016.
5. Adoption d'une décision fondée sur les résultats de l'examen du rapport et des conclusions de la commission d'audit pour 2016.
" Approuver le rapport et les conclusions du comité d'audit de la société pour l'année 2016. "
6. Approbation du rapport annuel et du bilan de la société pour 2016.
"Approuver le rapport annuel et le bilan de la société pour l'année 2016.
7. Déterminer les principaux domaines d'activité de la société pour 2017.
"Approuver les grandes orientations des activités de la société pour 2017".
8. Décider de la répartition des bénéfices et des pertes de la société sur la base des résultats de 2016.
"En raison de l'absence de bénéfice net de la société au cours de la période considérée, les dividendes pour 2016 ne seront pas comptabilisés."
Indicateurs clés de l'activité financière et économique de l'entreprise pour 2016 (en milliers d'UAH)
| Nom de l'indicateur | Période | |
| rapport | préliminaire | |
| Total des actifs | 464742 | 282358 |
| Immobilisations corporelles | 182728 | 49954 |
| Investissements financiers à long terme | – | |
| Inventaire | 40865 | 63077 |
| Total des créances sur les clients | 88949 | 47690 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3297 | 405 |
| Bénéfices non distribués | 57890 | 17968 |
| Fonds propres | 13907 | 26015 |
| Capital social | 110 | 110 |
| Passif à long terme | 213814 | – |
| Passif à court terme | 264835 | 256343 |
| Bénéfice net (perte) | -32872 | -31959 |
| Nombre annuel moyen d'actions (pcs) | 439404 | 439404 |
| Nombre d'actions propres rachetées au cours de la période (nombre d'actions) | – | – |
| Total des liquidités utilisées pour le rachat d'actions propres au cours de la période | – | – |
| Nombre d'employés à la fin de la période (personnes) | 365 | 373 |
Les actionnaires de la société qui souhaitent consulter les documents nécessaires à la prise de décisions sur l'ordre du jour avant la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires peuvent contacter la société les jours ouvrables (du lundi au vendredi) pendant les heures d'ouverture (de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00) au siège de PJSC "Ichnia Milk and Cannery", 4 Vyshneva St., Ichnia, région de Chernihiv, 16703.
Le jour de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la société peuvent prendre connaissance des documents nécessaires à la prise de décisions sur l'ordre du jour au lieu de l'assemblée générale, à savoir 4, Vyshneva St., Ichnia, région de Chernihiv, 16703, salle de réunion.
Les fonctionnaires de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" responsables de la procédure de familiarisation des actionnaires avec les documents nécessaires à la prise de décisions à l'ordre du jour sont l'avocat Yaroslav Zhyvotyaga.
Pour plus d'informations, veuillez appeler : (04633) 2-40-95, 2-45-96
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в «Відомості НКЦПФР» № 60 від 29.03.2017р.
| Je confirme l'exactitude des informations contenues dans l'avis | |||
| Titre du poste | Président du conseil d'administration | Reshetnyak Sergey Andreyevich | |
| (signature) | (initiales et nom du responsable) | ||
| M.P. | 30.03.2017 | ||
| (date) | |||