| Type d'information | Convocation à l'assemblée générale |
|---|---|
| La date de l'action : | 24.04.2012 |
| Date de publication | 24.04.2012 19:01:00 |
| Nom de l'émetteur*. | Société anonyme ouverte "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) |
| Adresse légale*. | 4 Vyshneva str., Ichnia, région de Chernihiv, 16703 |
| Gestionnaire*. | Nikolay Alekseevich Khimich - Président du conseil d'administration. Tél : 0463321101 |
| E-mail*. | a00381152@sklo.com.ua |
| * Informations à la date de publication de l'information dans la base de données d'information publique du CNSSM. | |
SOCIÉTÉ ANONYME PUBLIQUE
"USINE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS LAITIERS ET DES CONSERVES D'ICHNYANSKY,
Lieu : 4, Vyshneva St : 4, Vyshneva St., Ichnia, 16703, région de Chernihiv, annonce la convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société.
L'assemblée générale des actionnaires se tiendra le 27 avril 2012 à l'adresse suivante :
4, Vyshneva St., Ichnia, Chernihiv region, 16703, salle de réunion.
La réunion commence à 13h00.
L'enregistrement des actionnaires et de leurs représentants pour la participation à l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le 27 avril 2012 de 9h00 à 11h00 au lieu de l'assemblée générale des actionnaires.
La liste des actionnaires auxquels l'avis de participation à l'assemblée générale est envoyé est la suivante en date du 23 mars 2012
La liste des actionnaires ayant le droit de participer à l'assemblée générale est établie à la date du 25 avril 2012.
Pour participer à l'assemblée générale des actionnaires, les actionnaires individuels doivent être munis d'un document d'identité, et les représentants autorisés des actionnaires (personnes physiques ou morales) doivent être munis des documents leur permettant de participer à l'assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et d'un document d'identité.
ORDRE DU JOUR :
1. L'élection de la commission de dépouillement, du président et du secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" et l'approbation du règlement intérieur de l'assemblée générale des actionnaires de la société.
2. Rapport du président du conseil d'administration de la société Ichnianskyi Dairy-Canning Plant PJSC sur les résultats des activités financières et économiques de la société en 2011 et détermination des principaux domaines d'activité de la société pour 2012.
3. Rapport du conseil de surveillance de PJSC Ichniansky Dairy and Cannery pour 2011.
4. Rapport du comité d'audit de PJSC Ichniansky Dairy and Canned Food Plant pour 2011.
5. Approbation des états financiers annuels de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" pour 2011.
6. Distribution des bénéfices (couverture des pertes) sur la base des résultats de Ichnianskyi Dairy-Canning Plant PJSC en 2011 et approbation des normes de distribution des bénéfices pour 2012.
7. Sur l'accumulation et le paiement d'une partie des bénéfices (dividendes) basés sur les résultats des travaux de PJSC Ichnianskyi Dairy-Canning Plant en 2011.
Nom de l'indicateur (en milliers d'UAH) Période
rapport précédent
Total des actifs 160347 138028
Immobilisations corporelles 31529 17671
Investissements financiers à long terme - 22
Inventaire 3690 2782
Total des créances 84827 39974
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 19
Bénéfices non distribués 24241 24153
Capitaux propres 68224 68107
Capital social 110 110
Довгострокові зобов’язання – –
Passif à court terme 92123 69921
Bénéfice net (perte) 88,9291
Nombre annuel moyen d'actions (actions) 439404 439404
Nombre d'actions propres rachetées au cours de l'exercice (nombre d'actions) - - -
Total des liquidités utilisées pour le rachat d'actions propres - - -
Nombre d'employés à la fin de la période (personnes) 247 222
Les actionnaires de la société qui souhaitent consulter les documents nécessaires à la prise de décisions sur l'ordre du jour avant la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires peuvent contacter la société les jours ouvrables (du lundi au vendredi) pendant les heures d'ouverture (de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h) au siège de PJSC "Ichnia Milk and Cannery", 4 rue Vyshneva, Ichnia, région de Chernihiv, 16703.
Le jour de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la société peuvent prendre connaissance des documents nécessaires à la prise de décisions sur l'ordre du jour au lieu de l'assemblée générale, à savoir 4, Vyshneva str., Ichnia, région de Chernihiv, 16703.
Les fonctionnaires de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" responsables de la procédure de familiarisation des actionnaires avec les documents nécessaires à la prise de décisions à l'ordre du jour sont Mykola Khymych, président du conseil d'administration, et Yaroslav Zhyvotyaga, avocat.
Pour plus d'informations, veuillez appeler : (04633) 2-40-95, 2-45-96
L'annonce de l'assemblée générale a été publiée dans le Bulletin des valeurs mobilières de l'Ukraine le 19 mars 2012, n° 50 (3350).
| Je confirme l'exactitude des informations contenues dans l'avis | |||
| Titre du poste | Président du conseil d'administration | Nikolay Alekseevich Khimich | |
| (signature) | (initiales et nom du responsable) | ||
| M.P. | 24.04.2012 | ||
| (date) | |||