| Type d'information | Convocation à l'assemblée générale |
|---|---|
| La date de l'action : | 31.03.2014 |
| Date de publication | 31.03.2014 09:47:05 |
| Nom de l'émetteur*. | Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) |
| Adresse légale*. | 4 Vyshneva str., Ichnia, région de Chernihiv, 16703 |
| Gestionnaire*. | Igor Nosarev - Président du conseil d'administration. Tél : 0463324095 |
| E-mail*. | zgbuh.mkk@ichnya.com |
| * Informations à la date de publication de l'information dans la base de données d'information publique du CNSSM. | |
AVIS DE CONVOCATION
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
PJSC Ichnianskyi Dairy and Canned Food Plant (usine de produits laitiers et de conserves),
Code EDRPOU 00381152
L'assemblée générale des actionnaires se tiendra le 30 avril 2014 à l'adresse suivante :
4, Vyshneva St., Ichnia, Chernihiv region, 16703, salle de réunion.
La réunion commence à 13h00.
L'enregistrement des actionnaires et de leurs représentants pour la participation à l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le 30 avril 2014 de 9h00 à 11h00 au lieu de l'assemblée générale des actionnaires.
La liste des actionnaires auxquels est envoyée la convocation à l'assemblée générale est arrêtée au 28 mars 2014.
La liste des actionnaires ayant le droit de participer à l'assemblée générale est établie en date du 28 avril 2014.
Pour participer à l'assemblée générale des actionnaires, les actionnaires individuels doivent être munis d'un document d'identité, et les représentants autorisés des actionnaires (personnes physiques ou morales) doivent être munis des documents leur permettant de participer à l'assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et d'un document d'identité.
ORDRE DU JOUR :
1. L'élection de la commission de dépouillement, du président et du secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" et l'approbation du règlement intérieur de l'assemblée générale des actionnaires de la société.
2. Rapport du président du conseil d'administration de la société Ichnianskyi Dairy-Canning Plant PJSC sur les résultats des activités financières et économiques de la société en 2013 et détermination des principaux domaines d'activité de la société pour 2014.
3. Rapport du conseil de surveillance de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" pour 2013.
4. Rapport du comité d'audit de PJSC Ichnianskyi Dairy and Canned Food Plant pour 2013.
5. Approbation des états financiers annuels de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" pour 2013.
6. Distribution des bénéfices (couverture des pertes) sur la base des résultats de la société Ichnianskyi Dairy-Canning Plant PJSC en 2013 et approbation des normes de distribution des bénéfices pour 2014.
7. Sur l'accumulation et le paiement d'une partie des bénéfices (dividendes) basés sur les résultats des travaux de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" en 2013.
8. Sur l'approbation préliminaire des transactions importantes susceptibles d'être conclues par la société dans les 12 mois à venir et l'octroi de l'autorisation de les conclure.
Nom de l'indicateur (en milliers d'UAH) Période
rapport précédent
Total des actifs 271004 213552
Immobilisations corporelles 36812 36798
Investissements financiers à long terme - - -
Stocks 12533 12220
Total des créances 178098 120287
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2011 431
Bénéfices non distribués 24423 24338
Capitaux propres 68406 68321
Capital social 110 110
Довгострокові зобов’язання – –
Passif à court terme 202598 145231
Bénéfice net (perte) 174 167
Nombre annuel moyen d'actions (actions) 439404 439404
Nombre d'actions propres rachetées au cours de l'exercice (nombre d'actions) - - -
Total des liquidités utilisées pour le rachat d'actions propres - - -
Nombre d'employés à la fin de la période (personnes) 357 251
Les actionnaires de la société qui souhaitent consulter les documents nécessaires pour prendre des décisions sur les points à l'ordre du jour avant la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peuvent contacter la société les jours ouvrables (du lundi au vendredi) pendant les heures d'ouverture (de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00) au siège de PJSC "Ichnia Milk and Cannery", 4 rue Vyshneva, Ichnia, région de Chernihiv, 16703.
Le jour de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la société peuvent prendre connaissance des documents nécessaires à la prise de décisions sur l'ordre du jour au lieu de l'assemblée générale, à savoir 4, Vyshneva str., Ichnia, région de Chernihiv, 16703.
Les fonctionnaires de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" responsables de la procédure de familiarisation des actionnaires avec les documents nécessaires à la prise de décisions à l'ordre du jour sont l'avocat Yaroslav Zhyvotyaga.
Pour plus d'informations, veuillez appeler : (04633) 2-40-95, 2-45-96
| Je confirme l'exactitude des informations contenues dans l'avis | |||
| Titre du poste | Président du conseil d'administration | Igor Nosarev | |
| (signature) | (initiales et nom du responsable) | ||
| M.P. | 31.03.2014 | ||
| (date) | |||