| Type d'information | Convocation à l'assemblée générale |
|---|---|
| Date de l'assemblée générale : | 30.04.2016 |
| Date de publication | 04.04.2016 23:49:55 |
| Nom de l'émetteur*. | Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie) |
| Adresse légale*. | 4 Vyshneva str., Ichnia, région de Chernihiv, 16703 |
| Gestionnaire*. | Sergey Reshetnyak - Président du conseil d'administration. Tél : 0463324095 |
| E-mail*. | mkk@ichnya.com |
| * Informations à la date de publication de l'information dans la base de données d'information publique du CNSSM. | |
Société anonyme publique "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (laiterie et conserverie)
(Code EDRPOU 00381152, localisation :
4, Vyshneva str., Ichnia, Chernihiv region, 16703)
Annonce la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 30 avril 2016 à l'adresse suivante : 4, Vyshneva St., Ichnia, région de Chernihiv, 16703, salle de réunion. La réunion débutera à 13h00.
L'enregistrement des actionnaires et de leurs représentants pour la participation à l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le 30 avril 2016 de 12h00 à 12h50 au lieu de l'assemblée générale des actionnaires. La liste des actionnaires autorisés à participer à l'assemblée générale des actionnaires a été établie le 26 avril 2016.
Pour participer à l'assemblée générale des actionnaires, les actionnaires individuels doivent être munis d'un document d'identité, et les représentants autorisés des actionnaires (personnes physiques ou morales) doivent être munis des documents leur permettant de participer à l'assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et d'un document d'identité.
Ordre du jour.
1. Élection de la commission de dépouillement de l'assemblée générale des actionnaires.
2. Élection du président et du secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires.
3. Adoption d'une résolution fondée sur les résultats de l'examen du rapport du conseil d'administration pour 2015.
4. Adoption d'une résolution basée sur les résultats de l'examen du rapport du conseil de surveillance pour 2015.
5. Adoption d'une résolution basée sur les résultats de l'examen du rapport et des conclusions de la commission d'audit pour 2015.
6. Approbation du rapport annuel et du bilan de la société pour 2015.
7. Déterminer les principaux domaines d'activité de l'entreprise pour 2016.
8. Adoption d'une décision sur la répartition du résultat de la société sur la base des résultats de 2015.
9. Sur l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers et mobiliers par la société.
10. Lors de la demande de prêt à la banque.
11. Lors de la demande d'augmentation de la ligne de crédit existante auprès de la Banque.
12. Sur la mise à disposition de biens appartenant à la société comme garantie de l'exécution des obligations de la société envers la Banque.
13. Approbation de la valeur marchande du bien à mettre en gage/hypothéquer à la Banque en tant que garantie pour l'exécution des obligations de crédit de l'entreprise envers la Banque.
14. Demander à des personnes morales et physiques de se porter garantes de biens auprès de la Banque et de mettre en gage/hypothéquer les biens appartenant à la société pour garantir l'exécution des obligations de la société à l'égard de la Banque.
15. Demande aux personnes morales et physiques d'agir en tant que garant financier pour le montant total des obligations de l'entreprise envers la Banque.
16. Autoriser le président du conseil d'administration à conclure et à signer des contrats.
Principaux indicateurs financiers et économiques de l'entreprise pour 2015 (en milliers d'UAH)
| Nom de l'indicateur | Période | |
| rapport | préliminaire | |
| Total des actifs | 282358 | 320245 |
| Immobilisations corporelles | 49954 | 39038 |
| Investissements financiers à long terme | – | |
| Inventaire | 63077 | 50520 |
| Total des créances sur les clients | 47690 | 40870 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 405 | 250 |
| Bénéfices non distribués | 17968 | 17756 |
| Fonds propres | 26015 | 61739 |
| Capital social | 110 | 110 |
| Passif à long terme | – | |
| Passif à court terme | 256343 | 258506 |
| Bénéfice net (perte) | -31959 | -23114 |
| Nombre annuel moyen d'actions (pcs) | 439404 | 439404 |
| Nombre d'actions propres rachetées au cours de la période (nombre d'actions) | – | – |
| Total des liquidités utilisées pour le rachat d'actions propres au cours de la période | – | – |
| Nombre d'employés à la fin de la période (personnes) | 373 | 369 |
Les actionnaires de la société qui souhaitent consulter les documents nécessaires à la prise de décisions sur l'ordre du jour avant la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires peuvent contacter la société les jours ouvrables (du lundi au vendredi) pendant les heures d'ouverture (de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00) au siège de PJSC "Ichnia Milk and Cannery", 4 Vyshneva St., Ichnia, région de Chernihiv, 16703.
Le jour de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la société peuvent prendre connaissance des documents nécessaires à la prise de décisions sur l'ordre du jour au lieu de l'assemblée générale, à savoir 4, Vyshneva St., Ichnia, région de Chernihiv, 16703, salle de réunion.
Les fonctionnaires de PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant" responsables de la procédure de familiarisation des actionnaires avec les documents nécessaires à la prise de décisions à l'ordre du jour sont l'avocat Yaroslav Zhyvotyaga.
Pour plus d'informations, veuillez appeler : (04633) 2-40-95, 2-45-96
L'annonce de l'assemblée générale a été publiée dans le journal "Bulletin. Titres de l'Ukraine" du 30.03.2016 No. 57
| Je confirme l'exactitude des informations contenues dans l'avis | |||
| Titre du poste | Président du conseil d'administration | Reshetnyak Sergey Andreyevich | |
| (signature) | (initiales et nom du responsable) | ||
| M.P. | 04.04.2016 | ||
| (date) | |||