| Tipo de información | Convocatoria de la Junta General |
|---|---|
| Fecha de la junta general: | 30.03.2019 |
| Fecha de publicación | 28.03.2019 10:20:13 |
| Nombre del emisor*. | Sociedad Anónima Privada "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (Lechería y Conservera Ichnianskyi) |
| Dirección legal*. | Calle Vyshneva 4, Ichnia, región de Chernihiv, 16703 |
| Gerente*. | Sergey Reshetnyak - Presidente del Consejo de Administración. Tel: 0463324095 |
| Correo electrónico*. | mkk@ichnya.com |
| * Información a partir de la fecha de publicación de la información en la base de datos de información pública del NSSMC. | |
Sociedad Anónima Privada "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (Lechería y Conservera Ichnianskyi)
(código EDRPOU 00381152, ubicación:
4, Vyshneva str., Ichnia, región de Chernihiv, 16703)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2019 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 10-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2019 року з 09-00 до 09-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 28 квітня 20189 року.
Para participar en la junta general, los accionistas deben tener un documento de identificación personal (pasaporte), y los representantes de los accionistas deben tener un pasaporte y un poder notarial ejecutado de conformidad con la legislación aplicable.
Un accionista tiene derecho a otorgar un poder a uno o varios de sus representantes para participar y votar en una junta general de accionistas, y a retirar o sustituir a su representante en cualquier momento.
Un poder para participar y votar en una junta general de accionistas puede contener una instrucción de voto, es decir, una lista de puntos del orden del día de la junta general de accionistas, indicando cómo y a favor de qué (en contra de qué) resolución votar. Durante la votación en la junta general de accionistas, el apoderado votará exactamente según lo previsto en las instrucciones de voto. Si el poder no contiene una tarea de votación, el apoderado resolverá todas las cuestiones de votación en la junta general de accionistas a su discreción.
Proyecto de orden del día de la Junta General (lista de asuntos, junto con los proyectos de resolución (salvo voto acumulativo) sobre cada uno de los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día):
- Sobre la elección de la Comisión de Escrutinio de la Junta General de la Sociedad.
Proyecto de decisión sobre el primer punto del orden del día: "Elegir la Comisión Escrutadora de la Junta General en la cantidad de 3 (tres) personas, como sigue:
Zhyvotyaga Y.V.
Бойко М.М.
Golinko M.V.
2. Aprobación del procedimiento y método de certificación de las papeletas de voto en la Junta General de Accionistas.
Проект рішення по другому питанню порядку денного: “Затвердити наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол №1 від 26.03.2019р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПАТ “ІМКК” та печатки ПАТ “ІМКК” у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії.”
3. Sobre la elección del Presidente y Secretario de la Junta General de la Sociedad.
Proyecto de decisión sobre el tercer punto del orden del día: "Elegir a ________________ como Presidente de la Junta General de la Sociedad y a ____________________ como Secretario.
4. Tomar decisiones sobre el procedimiento de celebración de la Junta General de la Sociedad.
Proyecto de resolución sobre el cuarto punto del orden del día: "Aprobar el siguiente procedimiento para la celebración de la Junta General de la Sociedad:
- Los oradores dispondrán de un máximo de 10 minutos (para cada punto) para anunciar información sobre el orden del día de la Junta General de Accionistas;
- Los oradores dispondrán de hasta 3 minutos para responder a las preguntas;
- asignar hasta 5 minutos a la comisión de recuento (comisión de recuento temporal) para la votación de los puntos del orden del día a los accionistas y/o sus representantes y el recuento de los votos de los accionistas sobre los puntos del orden del día;
- organizar los trabajos de la Junta General sin interrupción;
- no grabar el desarrollo de la Junta General por medios técnicos;
- los medios de comunicación no podrán asistir a la Junta General;
- sólo podrán intervenir en la Junta General los accionistas de la Sociedad o sus representantes autorizados, los directivos de la Sociedad, los empleados de la Sociedad y los miembros de los órganos de trabajo de la Junta General;
- todas las preguntas y/o propuestas que figuren en el orden del día de la Junta General se presentarán exclusivamente por escrito al Secretario de la Junta General a través de los miembros de la comisión de registro o escrutinio antes del examen del punto correspondiente del orden del día, indicando el nombre y apellidos (cargo) del accionista o de su representante que presente la pregunta y/o propuesta correspondiente;
- Las votaciones sobre los puntos del orden del día se llevarán a cabo mediante papeletas de voto en el formato aprobado que se entregarán a los participantes en la Junta General (titulares de acciones con derecho a voto) durante su inscripción para participar en la Junta General;
- una acción con derecho a voto da al accionista un voto para resolver cada una de las cuestiones sometidas a votación".
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2018 рік”.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік”.
7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік”.
8. Затвердження річного звіту емітента за 2018 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку
Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: “Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік”.
9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
Проект рішення по дев’ятому питанню порядку денного: “Прибуток Товариства за 2018 рік в розмірі 5 029 000,00 грн. направити на погашення збитків.”
10. Розгляд та затвердження бюджету ПрАТ “ІМКК” на 2019 рік.
Проект рішення по десятому питанню порядку денного: “Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2019 рік”.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, з визначенням характеру таких угод і їх максимальної загальної вартості.
«1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів (угод), пов’язаних із змінами умов кредитування Товариства та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
– угоди про внесення змін та/або доповнень до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;
– угоди про внесення змін та/або доповнень, пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;
– угоди про внесення змін та/або доповнень до договору/ів поруки, укладені в забезпечення виконання зобов’язань до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року
2. Визначення доцільності укладання таких правочинів та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.
3. Визначити сукупну граничну вартість таких правочинів у розмірі 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
4. Повноваження на підписання зазначених правочинів надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 514 768 | 545 125 |
| Основні засоби | 236 255 | 256 520 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | – | – |
| Запаси | 51 532 | 50673 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 224 465 | 234 352 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1938 | 430 |
| Нерозподілений прибуток | (4 485) | (16 858) |
| Власний капітал | 56 439 | 53 585 |
| Статутний капітал | 110 | 110 |
| Довгострокові зобов’язання | 15 130 | 16 306 |
| Поточні зобов’язання | 443 199 | 475 234 |
| Чистий прибуток (збиток) | 5 029 | (5 062) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 439 404 | 439 404 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 354 | 360 |
La información con los proyectos de resolución sobre cada uno de los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la Junta General está disponible en la página web de la empresa: ichnya.com.
A partir de la fecha de envío de la convocatoria de la junta general y hasta el día de su celebración, los accionistas de la Sociedad y/o sus representantes podrán familiarizarse con los materiales (documentos) necesarios para tomar decisiones sobre el orden del día de la junta general los días laborables de 10:00 a 17:00 horas en la siguiente dirección: Ucrania, región de Chernihiv, Ichnia, 4 Vyshneva str., recepción del Presidente del Consejo, y el día de la junta general - también en el lugar de su celebración.
La persona responsable del procedimiento para dar a conocer a los accionistas los materiales (documentos) mencionados es Yaroslav Zhyvotyaga tel. (04633) 2-40-95.
Cada accionista tiene derecho a presentar propuestas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general de la sociedad anónima, así como sobre nuevos candidatos a los órganos de la sociedad, cuyo número no puede superar el número de miembros de cada órgano.
Las propuestas deberán presentarse a más tardar 20 días antes de la fecha de la junta general de la sociedad anónima, y con respecto a los candidatos a los órganos de la sociedad, a más tardar siete días antes de la fecha de la junta general. Las propuestas de inclusión de nuevos puntos en el proyecto de orden del día deberán contener los correspondientes proyectos de resolución sobre dichos puntos.
Las propuestas de los accionistas al proyecto de orden del día deben enviarse a la siguiente dirección: Calle Vyshneva, 4, Ichnia, región de Chernihiv, 16703.
A la atención de los accionistas de PJSC IMCC: De conformidad con el párrafo 10 de la Sección VI de la Ley de Ucrania "Sobre el Sistema Depositario de Ucrania" de fecha 06.07.2012 No. 5178-VI, si un titular de valores no ha celebrado un acuerdo con la institución depositaria elegida por el emisor para mantener una cuenta de valores en su propio nombre o no ha transferido sus derechos sobre valores a su cuenta de valores abierta en otra institución depositaria, los valores de dicho titular no se tienen en cuenta a la hora de determinar el quórum y la votación en los órganos del emisor.
| Confirmo la exactitud de la información contenida en el anuncio | |||
| Cargo | Presidente del Consejo de Administración | Reshetnyak Sergey Andreyevich | |
| (firma) | (iniciales y apellido del jefe) | ||
| M.P. | 28.03.2019 | ||
| (fecha) | |||
| Sign | Sign |
| Повідомлення про загальні збори чергові 2019 | Повідомлення про загальні збори чергові 2019 |
| Stamp | Stamp |