Regular information (Archive)

OJSC Ichnyansky Food Product Plant
code from the USREOU 00381152
2003, end of year

GOVERNING BODIES


Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні)						No.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років?						0
Який склад спостережної ради?
						(persons)
1	Кількість членів спостережної ради					0
2	Number of shareholder representatives working in the company					0
3	Number of state representatives					0
4	Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій					0
5	Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій					0
6	Number of representatives of shareholders - legal entities					0

Чи зобов’язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні)						No.
Які саме комітети створено в складі спостережної ради?
					Yes.	No.
Strategic planning						X
Audit						X
On appointments and remuneration						X
Investment						X
Other (write down)		n/a

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)						No.
Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
					Yes.	No.
The remuneration is a fixed amount						X
Remuneration is a percentage of net profit or increase in the market value of shares						X
Remuneration is paid in the form of company securities						X
Члени спостережної ради не отримують винагороди						X
Other (write down)		n/a
Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
					Yes.	No.
1	Industry knowledge and experience in the industry					X
2	Knowledge of finance and management					X
3	Personal qualities (honesty, responsibility)					X
4	No conflict of interest					X
5	Age limit					X
6	There are no requirements					X
7	Other (write down)	n/a
Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
					Yes.	No.
Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства						X
Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов’язками						X
Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)						X
Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена						X
Other (write down)		n/a

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)						Yes.

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.						3

How many times a year did the audit committee meet on average over the past three years?						2
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління*?
				General meeting of shareholders	Засідання спостережної ради	Board meetings
1	Члени правління / директор			X
2	General department
3	Члени спостережної ради/голова спостережної ради
4	Юридичний відділ / юрист
5	Secretary of the Board					X
6	Secretary of the general meeting
7	Секретар спостережної ради
8	Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)
9	Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
10	Other (write down)
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
			General meeting of shareholders	Спостережна рада	Executive body	Not within the competence of any body
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)			X
Approval of activity plans (business plans)					X
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету			X
Election and recall of the Chairman of the Board			X
Election and recall of members of the management board			X
Обрання та відкликання голови спостережної ради			X
Обрання та відкликання членів спостережної ради			X
Обрання голови та членів ревізійної комісії			X
Determining the amount of remuneration for the chairman and members of the management board
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради
Decision-making on bringing members of the management board to liability			X
Deciding on an additional share issue			X
Decision-making on repurchase, sale and placement of own shares			X
Обрання зовнішнього аудитора			X
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні)						Yes.

Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах товариства? (так/ні)						No.
Які документи існують у вашому товаристві?
					Yes.	No.
1	Regulations on the General Meeting of Shareholders				X
2	Положення про спостережну раду				X
3	Regulations on the executive body (management board)				X
4	Положення про посадових осіб товариства				X
5	Regulations on the Audit Committee				X
6	Положення про акції товариства				X
7	Regulations on the procedure for profit distribution				X
8	Other (write down)	n/a
How can shareholders obtain such information about your company's activities?
		Інформа- ція розпов- сюджується на загальних зборах	Публіку- ється у пресі	Документи нада- ються для ознайо- млення безпосе- редньо в АТ	Copies of documents are provided upon request of the shareholder	Інформа- ція розмі- щується на власній інтернет- сторінці АТ
1	Financial statements, performance results	X		X	X
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу				X
3	Information on the composition of the company's management bodies	X	X
4	Charter and internal documents	X		X
5	Minutes of general meetings of shareholders after they are held	X		X
6	Розмір винагороди посадових осіб АТ

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)						Yes.
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
					Yes.	No.
1	Not conducted at all					X
2	Less than once a year					X
3	Once a year				X
4	More than once a year					X
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
					Yes.	No.
General meeting of shareholders					X
Спостережна рада						X
Правління / директор						X
Other (write down)		n/a

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)						Yes.
What was the reason for changing the auditor?
					Yes.	No.
Did not meet the professional level						X
Не задовольняли умови угоди з аудитором						X
The auditor was changed at the request of shareholders						X
Other (write down)		n/a
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
					Yes.	No.
Audit Committee					X
Спостережна рада						X
Відділ внутрішнього аудиту підприємства						X
Стороння компанія/сторонній консультант						X
No inspections were conducted						X
Other (write down)		Податкова.
At the initiative of which body did the audit committee conduct the last audit?
					Yes.	No.
З власнї ініціативи					X
On behalf of the general meeting						X
За дорученням спостережної ради						X
За зверненням правління						X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів						X
Other (write down)		n/a

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)						No.