| Art der Information | Einberufung der Generalversammlung |
|---|---|
| Datum der Generalversammlung: | 30.03.2019 |
| Datum der Veröffentlichung | 28.03.2019 10:20:13 |
| Name des Emittenten*. | Private Aktiengesellschaft "Ichnianskyi Molkerei und Konservenfabrik" |
| Juristische Adresse*. | 4 Vyshneva str., Ichnia, Gebiet Tschernihiw, 16703 |
| Manager*. | Sergey Reshetnyak - Vorsitzender des Verwaltungsrats. Tel.: 0463324095 |
| E-Mail*. | mkk@ichnya.com |
| * Informationen ab dem Datum der Veröffentlichung der Informationen in der NSSMC-Datenbank für öffentliche Informationen | |
Private Joint Stock Company "Ichnianskyi Dairy Canning Plant"
(EDRPOU-Code 00381152, Standort:
4, Vyshneva str., Ichnia, Gebiet Tschernihiw, 16703)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2019 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 10-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2019 року з 09-00 до 09-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 28 квітня 20189 року.
Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre einen Personalausweis (Reisepass) und die Aktionärsvertreter einen Reisepass und eine nach geltendem Recht erteilte Vollmacht besitzen.
Ein Aktionär hat das Recht, einen oder mehrere seiner Vertreter zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmabgabe zu bevollmächtigen und seinen Vertreter jederzeit zurückzuziehen oder zu ersetzen.
Eine Vollmacht für die Teilnahme an einer Hauptversammlung und die Stimmabgabe auf dieser kann einen Abstimmungsauftrag enthalten, d.h. eine Liste von Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung, in der angegeben wird, wie und für welchen (gegen welchen) Beschluss gestimmt werden soll. Bei der Abstimmung auf der Hauptversammlung muss der Bevollmächtigte genau so abstimmen, wie es in den Abstimmungsanweisungen vorgesehen ist. Enthält die Vollmacht keinen Abstimmungsauftrag, so entscheidet der Bevollmächtigte über alle Abstimmungsfragen auf der Hauptversammlung nach eigenem Ermessen.
Entwurf der Tagesordnung der Hauptversammlung (Liste der Themen, zusammen mit den Beschlussentwürfen (mit Ausnahme der kumulativen Abstimmung) zu jedem der im Entwurf der Tagesordnung enthaltenen Themen):
- Über die Wahl des Zählungsausschusses der Hauptversammlung der Gesellschaft.
Entwurf eines Beschlusses zum ersten Punkt der Tagesordnung: "Wahl der Zählkommission der Generalversammlung in der Anzahl von 3 (drei) Personen, wie folgt:
Zhyvotyaga Y.V.
Бойко М.М.
Golinko M.V.
2. Genehmigung des Verfahrens und der Methode zur Bescheinigung der Stimmzettel in der Hauptversammlung.
Проект рішення по другому питанню порядку денного: “Затвердити наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол №1 від 26.03.2019р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПАТ “ІМКК” та печатки ПАТ “ІМКК” у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії.”
3. Über die Wahl des Vorsitzenden und des Schriftführers der Generalversammlung der Gesellschaft.
Entwurf eines Beschlusses zum dritten Punkt der Tagesordnung: "Wahl von ________________ zum Vorsitzenden der Generalversammlung der Gesellschaft und von ____________________ zum Schriftführer.
4. Beschlussfassung über das Verfahren zur Durchführung der Hauptversammlung der Gesellschaft.
Entwurf eines Beschlusses zum vierten Punkt der Tagesordnung: "Genehmigung des folgenden Verfahrens für die Durchführung der Hauptversammlung der Gesellschaft:
- Die Redner haben bis zu 10 Minuten Zeit (für jeden Punkt), um Informationen zur Tagesordnung der Hauptversammlung bekannt zu geben;
- Die Redner haben bis zu 3 Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten;
- der Zählkommission (zeitweilige Zählkommission) bis zu 5 Minuten für die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte an die Aktionäre und/oder ihre Vertreter und die Auszählung der Stimmen der Aktionäre zu den Tagesordnungspunkten zu gewähren;
- die Arbeit der Generalversammlung ohne Unterbrechung zu organisieren;
- den Verlauf der Hauptversammlung nicht mit technischen Mitteln aufzuzeichnen;
- Die Medien sind von der Teilnahme an der Hauptversammlung ausgeschlossen;
- Nur die Aktionäre der Gesellschaft oder ihre bevollmächtigten Vertreter, die leitenden Angestellten der Gesellschaft, die Mitarbeiter der Gesellschaft und die Mitglieder der Arbeitsorgane der Hauptversammlung dürfen in der Hauptversammlung das Wort ergreifen;
- alle Fragen und/oder Anträge zur Tagesordnung der Hauptversammlung sind vor der Behandlung des betreffenden Tagesordnungspunktes ausschließlich schriftlich über die Mitglieder der Eintragungs- oder Zählkommission beim Sekretär der Hauptversammlung einzureichen, unter Angabe des Vor- und Zunamens (Titel) des Aktionärs oder seines Vertreters, der die betreffende Frage und/oder den betreffenden Antrag stellt;
- Die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte erfolgt mittels Stimmzetteln in der genehmigten Form, die den Teilnehmern der Hauptversammlung (Inhabern von Stimmrechtsaktien) bei der Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ausgehändigt werden;
- Eine stimmberechtigte Aktie gibt dem Aktionär eine Stimme bei der Entscheidung über jede der zur Abstimmung gestellten Fragen".
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2018 рік”.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік”.
7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік”.
8. Затвердження річного звіту емітента за 2018 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку
Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: “Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік”.
9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
Проект рішення по дев’ятому питанню порядку денного: “Прибуток Товариства за 2018 рік в розмірі 5 029 000,00 грн. направити на погашення збитків.”
10. Розгляд та затвердження бюджету ПрАТ “ІМКК” на 2019 рік.
Проект рішення по десятому питанню порядку денного: “Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2019 рік”.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, з визначенням характеру таких угод і їх максимальної загальної вартості.
«1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів (угод), пов’язаних із змінами умов кредитування Товариства та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
– угоди про внесення змін та/або доповнень до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;
– угоди про внесення змін та/або доповнень, пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;
– угоди про внесення змін та/або доповнень до договору/ів поруки, укладені в забезпечення виконання зобов’язань до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року
2. Визначення доцільності укладання таких правочинів та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.
3. Визначити сукупну граничну вартість таких правочинів у розмірі 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
4. Повноваження на підписання зазначених правочинів надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 514 768 | 545 125 |
| Основні засоби | 236 255 | 256 520 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | – | – |
| Запаси | 51 532 | 50673 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 224 465 | 234 352 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1938 | 430 |
| Нерозподілений прибуток | (4 485) | (16 858) |
| Власний капітал | 56 439 | 53 585 |
| Статутний капітал | 110 | 110 |
| Довгострокові зобов’язання | 15 130 | 16 306 |
| Поточні зобов’язання | 443 199 | 475 234 |
| Чистий прибуток (збиток) | 5 029 | (5 062) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 439 404 | 439 404 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 354 | 360 |
Informationen mit Beschlussvorlagen zu den einzelnen Themen, die im Entwurf der Tagesordnung der Hauptversammlung enthalten sind, sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: ichnya.com.
Vom Tag der Absendung der Einberufung der Hauptversammlung bis zum Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre der Gesellschaft und/oder ihre Vertreter die für die Beschlussfassung über die Tagesordnung der Hauptversammlung erforderlichen Unterlagen (Dokumente) an Werktagen von 10.00 bis 17.00 Uhr unter der folgenden Adresse einsehen: Ukraine, Gebiet Tschernihiw, Ichnia, Wyschnewa-Str. 4, Empfang des Vorstandsvorsitzenden, und am Tag der Hauptversammlung auch am Ort der Versammlung.
Der Verantwortliche für das Verfahren zur Bekanntmachung der Aktionäre mit den oben genannten Materialien (Dokumenten) ist Yaroslav Zhyvotyaga, Tel. (04633) 2-40-95.
Jeder Aktionär hat das Recht, Vorschläge zu den im Entwurf der Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft enthaltenen Themen sowie zu neuen Kandidaten für die Organe der Gesellschaft zu machen, wobei die Anzahl der Kandidaten die Anzahl der Mitglieder jedes Organs nicht überschreiten darf.
Die Vorschläge sind spätestens 20 Tage vor dem Termin der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft einzureichen, die Kandidaten für die Organe der Gesellschaft spätestens sieben Tage vor dem Termin der Hauptversammlung. Vorschläge zur Aufnahme neuer Punkte in den Entwurf der Tagesordnung müssen entsprechende Beschlussvorlagen zu diesen Punkten enthalten.
Vorschläge der Aktionäre zum Entwurf der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten: 4, Vyshneva str., Ichnia, Region Tschernihiw, 16703.
Zu Händen der Aktionäre der PJSC IMCC: In Übereinstimmung mit Paragraph 10 des Abschnitts VI des Gesetzes der Ukraine "Über das Verwahrungssystem der Ukraine" vom 06.07.2012 Nr. 5178-VI werden die Wertpapiere eines Wertpapierinhabers bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Stimmabgabe in den Organen des Emittenten nicht berücksichtigt, wenn er mit der vom Emittenten gewählten Verwahrungsstelle keine Vereinbarung über die Führung eines Wertpapierkontos in seinem eigenen Namen getroffen hat oder seine Rechte an Wertpapieren nicht auf sein bei einer anderen Verwahrungsstelle eröffnetes Wertpapierkonto übertragen hat.
| Ich bestätige die Richtigkeit der in der Bekanntmachung enthaltenen Informationen | |||
| Amtsbezeichnung | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Reshetnyak Sergej Andrejewitsch | |
| (Unterschrift) | (Initialen und Nachname des Leiters) | ||
| M.P. | 28.03.2019 | ||
| (Datum) | |||
| Sign | Sign |
| Повідомлення про загальні збори чергові 2019 | Повідомлення про загальні збори чергові 2019 |
| Stamp | Stamp |