| Тип информации | Уведомление о проведении общего собрания |
|---|---|
| Дата проведения общего собрания: | 25.09.2016 |
| Дата публикации | 25.08.2016 21:11:39 |
| Наименование эмитента* | Публичное акционерное общество "Ичнянский молочно-консервный комбинат" |
| Юридический адрес* | 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4 |
| Руководитель* | Решетняк Сергей Андреевич - Председатель правления. Тел: 0463324095 |
| электронная почта* | mkk@ichnya.com |
| * Информация на момент размещения информации в Общедоступной информационной базе НКЦБФР | |
Публичное акционерное общество "Ичнянский молочно-консервный комбинат" (далее - Общество)
(Код ЕГРПОУ 00381152, местонахождение:
16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4)
Сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 25 сентября 2016 года по адресу: 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4, зал заседаний. Начало собрания в 11-00 часов.
Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем собрании акционеров проводится 25 сентября 2016 года с 10-00 до 10-50 по месту проведения Общего собрания акционеров. Перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по состоянию на 20 сентября 2016 года.
Для участия в Общем собрании акционерам - физическим лицам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а уполномоченным представителям акционеров (физических или юридических лиц) - документы, которые предоставляют им право участия в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством, и документ, удостоверяющий личность.
Повестка дня.
1. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
3. О предоставлении в следующий залог принадлежащего Обществу имущества в качестве обеспечения выполнения обязательств ООО "Олишевка" (код ЕГРПОУ 38656637) по гражданско-правовым сделкам которые будут заключены в 2016 году.
4. Об утверждении рыночной стоимости имущества Общества, которое передается в следующий залог в качестве обеспечения выполнения обязательств ООО "Олишевка" (код ЕГРПОУ 38656637) по гражданско-правовым договорам, которые будут заключены в 2016 году.
5. Об изменении графика погашения задолженности по кредитному договору №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ от 26.11.2015 года заключенного между Обществом и ПАО "СБЕРБАНК".
6. О предоставлении полномочий Председателю Правления Общества на заключение и подписание договоров.
Проект повестки дня с проектами решений (кроме кумулятивного голосования) по каждому из вопросов
1. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
"Для проведения подсчета голосов акционеров в процессе голосования по вопросам повестки дня Собрания избрать счетную комиссию в составе:
1. Животяга Я.В. - Председатель Счетной комиссии.
2. Кузьменко Ю.В. - член Счетной комиссии.
3. Дидычук Ю.С. - член Счетной комиссии."
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
"Избрать Председателем и секретарем внеочередного общего Собрания акционеров следующих лиц:
Председателем собрания Кривошей Е.В.,
Секретарем собрания Краевский В.В."
3. О предоставлении в следующий залог принадлежащего Обществу имущества в качестве обеспечения выполнения обязательств ООО "Олишевка" (код ЕГРПОУ 38656637) по гражданско-правовым сделкам которые будут заключены в 2016 году.
"В счет обеспечения выполнения ООО "Олышевка" (код ЕГРПОУ 38656637) существующих и/или будущих обязательств по гражданско-правовым соглашениям (договорам) предоставить (на основании ч. 3 ст. 70 Закона Украины "Об акционерных обществах") согласие на передачу в следующий залог движимого имущества, а именно оборудования и оборудования общей стоимостью не более 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) грн. 00 коп., находящегося в собственности и на балансе Общества на момент такой передачи, с залоговой рыночной стоимостью определенной согласно отчету об экспертной оценке от 31.03.2016 года, осуществленной ООО "Консалтинговая компания "БИ. ЭФ. СИ." (код ЕГРПОУ 34477471).
4. Об утверждении рыночной стоимости имущества, которое передается в следующий залог в качестве обеспечения выполнения обязательств ООО "Олишевка" (код ЕГРПОУ 38656637) по гражданско-правовым сделкам которые будут заключены в 2016 году.
"Общая рыночная стоимость движимого имущества, а именно оборудования, которое может быть передано в следующий залог (оформлено как одним, так и несколькими договорами) с целью обеспечения выполнения обязательств ООО "Олишевка" (код ЕГРПОУ 38656637) по каждому гражданско-правовому соглашению (договору) заключенному в 2016 году, обязательства по которому/которым обеспечивается, не должна превышать 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) грн. 00 коп., определенной согласно отчету об экспертной оценке от 31.03.2016 года, осуществленной ООО "Консалтинговая компания "БИ. ЭФ. СИ." (код ЕГРПОУ 34477471).
5. Об изменении графика погашения задолженности по кредитному договору №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ от 26.11.2015 года заключенного между Обществом и ПАО "СБЕРБАНК".
"Обратиться в ПАО "СБЕРБАНК" (далее - Банк) с целью увеличения срока кредитования на 12 месяцев уже существующей в Банке возобновляемой кредитной линии по Договору об открытии кредитной линии №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ от 26.11.2015 (далее - Кредитный договор) и изменения установленного графика снижения лимита Кредитной линии.
6. О предоставлении полномочий Председателю Правления Общества на заключение и подписание договоров.
"Предоставить полномочия Председателю Правления на подписание изменений в Кредитный договор в части продления срока кредитования на 12 месяцев с изменением графика снижения лимита кредитования и/или задолженности в соответствии с графиком принятого коллегиальным органом Банка, но в пределах действующего лимита кредитной линии установленного в размере 8 221 000,00 (Восемь миллионов двести двадцать одна тысяча долларов США 00 центов) и на подписание соответствующих дополнительных соглашений к Кредитному Договору с целью продления срока возврата Банку каждого из полученных траншей в
Также предоставить полномочия Председателю Правления Общества на заключение и подписание договоров (дополнительных соглашений) залога, последующего залога и других документов, связанных с заключением вышеупомянутых договоров, самостоятельное определение по своему усмотрению всех существенных условий такой сделки (договора) с учетом положений настоящего протокола, в том числе:
- договоров о внесении изменений и дополнений в соответствующую сделку (договора), в том числе изменений и дополнений, касающихся пролонгации действия такой сделки на срок не более 3 лет, увеличение максимального размера процентной ставки не более чем на 10 (десять) процентных пунктов по такой сделке и др.), изменения сроков выполнения обязательств по возврату кредита согласно графику, в том числе, если такое изменение графика приведет к увеличению общей суммы задолженности по Кредитному договору на сумму не более чем 12 800 000 (двенадцать миллионов
- на предоставление в Банк любых документов, связанных с заключением соответствующей сделки (договора),
- на осуществление всех других действий, необходимых для выполнения решений указанных в настоящем протоколе, в том числе выдавать доверенности на осуществление действий, необходимых для реализации этих решений.
При этом, все вышеупомянутые действия не требуют в дальнейшем принятия отдельных решений Общего собрания акционеров Общества, если условия сделок (договоров) и/или договоров о внесении изменений будут соответствовать положениям этого протокола.".
Акционеры общества, желающие ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, могут обращаться в общество в рабочие дни (с понедельника по пятницу) в рабочее время (с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00) по местонахождению ПАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат" 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4.
В день проведения внеочередного Общего собрания акционеры общества могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, в месте проведения Общего собрания, а именно: 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4, зал заседаний.
Должностные лица ПАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат", ответственные за порядок ознакомления акционеров с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня - юрист Животяга Ярослав Васильевич.
Справки по телефонам: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Сообщение о внеочередном общем собрании акционеров Общества размещено в Бюллетене "Ценные бумаги Украины" №157 от 25.08.2016г.
Председатель правления С.А. Решетняк
| Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в сообщении | |||
| Наименование должности | Председатель правления | Решетняк Сергей Андреевич | |
| (подпись) | (инициалы и фамилия руководителя) | ||
| М.П. | 25.08.2016 | ||
| (дата) | |||