| Тип информации | Уведомление о проведении общего собрания |
|---|---|
| Дата проведения общего собрания: | 30.04.2017 |
| Дата публикации | 30.03.2017 14:28:28 |
| Наименование эмитента* | Публичное акционерное общество "Ичнянский молочно-консервный комбинат" |
| Юридический адрес* | 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4 |
| Руководитель* | Решетняк Сергей Андреевич - Председатель правления. Тел: 0463324095 |
| электронная почта* | mkk@ichnya.com |
| * Информация на момент размещения информации в Общедоступной информационной базе НКЦБФР | |
Публичное акционерное общество "Ичнянский молочно-консервный комбинат"
(Код ЕГРПОУ 00381152, местонахождение:
16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4)
Сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 30 апреля 2017 года по адресу: 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4, зал заседаний. Начало собрания в 13-00 часов.
Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем собрании акционеров проводится 30 апреля 2017 года с 12-00 до 12-50 по месту проведения Общего собрания акционеров. Перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по состоянию на 26 апреля 2017 года.
Для участия в Общем собрании акционерам - физическим лицам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а уполномоченным представителям акционеров (физических или юридических лиц) - документы, которые предоставляют им право участия в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством, и документ, удостоверяющий личность.
Повестка дня.
1. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
3. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления за 2016-й год.
4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета за 2016-й год.
5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета и выводов Ревизионной комиссии за 2016-й год.
6. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2016-й год.
7. Определение основных направлений деятельности Общества на 2017-й год.
8. Принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2016-й год.
Проект повестки дня с проектами решений (кроме кумулятивного голосования) по каждому из вопросов
1. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
"Для проведения подсчета голосов акционеров в процессе голосования по вопросам повестки дня Собрания избрать счетную комиссию в составе:
1. Животяга Я.В. - Председатель Счетной комиссии.
2. Кузьменко Ю.В. - член Счетной комиссии.
3. Дидычук Ю.С. - член Счетной комиссии."
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
"Избрать Председателем и секретарем внеочередного общего Собрания акционеров следующих лиц:
Председателем собрания Кривошей Е.В.,
Секретарем собрания Краевский В.В."
3. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления за 2016-й год.
"Утвердить отчет председателя правления за 2016 год."
4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета за 2016-й год.
"Утвердить отчет работы наблюдательного совета Общества за 2016 год."
5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета и выводов Ревизионной комиссии за 2016-й год.
"Утвердить отчет и выводы работы ревизионной комиссии Общества за 2016 год."
6. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2016-й год.
"Утвердить годовой отчет и баланс Общества за 2016-й год."
7. Определение основных направлений деятельности Общества на 2017-й год.
"Утвердить основные направления деятельности Общества на 2017-й год."
8. Принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2016-й год.
"В связи с отсутствием в отчетном периоде чистой прибыли Общества, дивиденды за 2016 год не начислять."
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год (тыс. грн.)
| Наименование показателя | Период | |
| отчётный | предварительный | |
| Всего активов | 464742 | 282358 |
| Основные средства | 182728 | 49954 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | – | |
| Запасы | 40865 | 63077 |
| Суммарная дебиторская задолженность | 88949 | 47690 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 3297 | 405 |
| Нераспределенная прибыль | 57890 | 17968 |
| Собственный капитал | 13907 | 26015 |
| Уставный капитал | 110 | 110 |
| Долгосрочные обязательства | 213814 | – |
| Текущие обязательства | 264835 | 256343 |
| Чистая прибыль (убыток) | -32872 | -31959 |
| Среднегодовое количество акций (шт.) | 439404 | 439404 |
| Количество собственных акций, выкупленных в течение периода (шт.) | – | – |
| Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода | – | – |
| Численность работников на конец периода (человек) | 365 | 373 |
Акционеры общества, желающие ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, до даты проведения очередного Общего собрания акционеров, могут обращаться в общество в рабочие дни (с понедельника по пятницу) в рабочее время (с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00) по местонахождению ПАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат" 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4.
В день проведения очередного Общего собрания акционеры общества могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, в месте проведения Общего собрания, а именно: 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4, зал заседаний.
Должностные лица ПАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат", ответственные за порядок ознакомления акционеров с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня - юрист Животяга Ярослав Васильевич.
Справки по телефонам: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовано в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в "Ведомости НКЦБФР" № 60 от 29.03.2017г.
| Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в сообщении | |||
| Наименование должности | Председатель правления | Решетняк Сергей Андреевич | |
| (подпись) | (инициалы и фамилия руководителя) | ||
| М.П. | 30.03.2017 | ||
| (дата) | |||