| Тип информации | Уведомление о проведении общего собрания |
|---|---|
| Дата проведения общего собрания: | 30.04.2017 |
| Дата публикации | 20.04.2017 07:57:44 |
| Наименование эмитента* | Публичное акционерное общество "Ичнянский молочно-консервный комбинат" |
| Юридический адрес* | 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4 |
| Руководитель* | Решетняк Сергей Андреевич - Председатель правления. Тел: 0463324095 |
| электронная почта* | mkk@ichnya.com |
| * Информация на момент размещения информации в Общедоступной информационной базе НКЦБФР | |
До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”
(Код ЕГРПОУ 00381152, местонахождение:
16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4)
Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2017 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині.
Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем собрании акционеров проводится 30 апреля 2017 года с 12-00 до 12-50 по месту проведения Общего собрания акционеров. Перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по состоянию на 26 апреля 2017 года.
Для участия в Общем собрании акционерам - физическим лицам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а уполномоченным представителям акционеров (физических или юридических лиц) - документы, которые предоставляют им право участия в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством, и документ, удостоверяющий личность.
Повестка дня.
1. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
3. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления за 2016-й год.
4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета за 2016-й год.
5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета и выводов Ревизионной комиссии за 2016-й год.
6. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2016-й год.
7. Определение основных направлений деятельности Общества на 2017-й год.
8. Принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2016-й год.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ “СБЕРБАНК” протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.
10. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком належного Товариству майна.
11. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в заставу/іпотеку Банку в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком.
12. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання змінених зобов’язань Товариства перед Банком.
13. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змін до Договорів іпотеки, застави, поруки, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення змінених зобов′язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про відкриття кредитної лінії №70 В/12/35/ЮО/КЛ от 24.12.2012р.
14. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.
15. Про зміну скороченої назви Товариства.
Проект повестки дня с проектами решений (кроме кумулятивного голосования) по каждому из вопросов
1. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров.
"Для проведения подсчета голосов акционеров в процессе голосования по вопросам повестки дня Собрания избрать счетную комиссию в составе:
1. Животяга Я.В. - Председатель Счетной комиссии.
2. Кузьменко Ю.В. - член Счетной комиссии.
3. Дидычук Ю.С. - член Счетной комиссии."
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
"Избрать Председателем и секретарем внеочередного общего Собрания акционеров следующих лиц:
Головою зборів Іванов О.В.,
Секретарем собрания Краевский В.В."
3. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления за 2016-й год.
"Утвердить отчет председателя правления за 2016 год."
4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета за 2016-й год.
"Утвердить отчет работы наблюдательного совета Общества за 2016 год."
5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета и выводов Ревизионной комиссии за 2016-й год.
"Утвердить отчет и выводы работы ревизионной комиссии Общества за 2016 год."
6. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2016-й год.
"Утвердить годовой отчет и баланс Общества за 2016-й год."
7. Определение основных направлений деятельности Общества на 2017-й год.
"Утвердить основные направления деятельности Общества на 2017-й год."
8. Принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2016-й год.
"В связи с отсутствием в отчетном периоде чистой прибыли Общества, дивиденды за 2016 год не начислять."
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ “СБЕРБАНК” протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.
«1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
• кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
• угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладеним Товариством (договори застави майна, іпотеки).
2. Визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;
3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 358 693 600,00 (триста п’ятдесят вісім мільйонів шістсот дев′яносто три тисячі шістсот) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів;
4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.»
10. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком належного Товариству майна.
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань перед Банком надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. »
11. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в заставу/іпотеку Банку в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком.
«Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 152 997 000 (сто п’ятдесят два мільйони дев′ятсот дев′яносто сім тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 358 693 600,00 (триста п’ятдесят вісім мільйонів шістсот дев′яносто три тисячі шістсот) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.»
12. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання змінених зобов’язань Товариства перед Банком.
«Звернутися до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Наталка», Товариства з обмеженою відповідальністю «Обмачівські Зорі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Зорі Обмачева», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант-Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Правіо-Інвест», Кінах Марини Володимирівни, Запорощук Валентина Анатолійовича, Хоруженка Володимира Васильовича, з проханням виступити фінансовими та/або майновими поручителями за зміненими зобов’язаннями Товариства перед Банком.»
13. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змін до Договорів іпотеки, застави, поруки, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення змінених зобов′язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про відкриття кредитної лінії №70 В/12/35/ЮО/КЛ от 24.12.2012р.
«Погодити внесення змін до Договорів іпотеки, застави, поруки та інших договорів, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов′язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про відкриття кредитної лінії №70 В/12/35/ЮО/КЛ від 24.12.2012р., у зв’язку із зміною умов кредитування ТОВ «Провіант» в Банку, а саме за договором про відкриття кредитної лінії № 70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, укладеним між ТОВ «Провіант» та Банком, за яким ТОВ «Провіант» відкрито відновлювальну кредитну лінію у іноземній валюті (долар США) з граничним ліміт кредитування 15 404 254,72 (п’ятнадцять мільйонів чотириста чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) доларів США 72 центів, строком до «22» грудня 2017 року, для поповнення обігових коштів; із сплатою змінюваної процентної ставки у розмірі, що визначається як сума погодженого ТОВ «Провіант» з Банком індексу (надалі – «Базова процентна ставка») і маржі Банку та розраховується за наступною формулою: R = LIBOR 6M + М,
Наведені визначення розуміються в такому значенні:
«R» – розмір змінюваної процентної ставки.
«LIBOR 6M» – Базова процентна ставка.
«М» – маржа Банку,
маржа Банку встановлюється на рівні 11,0% (одинадцять процентів) річних та є незмінною. Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки – 11,75 % річних (з можливістю зміни розміру змінюваної процентної ставки та строків її сплати у випадках і порядку, передбачених вищезазначеним Кредитним договором), максимальний розмір збільшення змінюваної процентної ставки від розміру змінюваної процентної ставки за користування Кредитом складає: 8,47 процентних пункти.
* під терміном “граничний ліміт кредитування” розуміється найбільша сума ліміту кредитної лінії, яка зазначена в Кредитному договорі.»
14. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.
«Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод/ договорів про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем), та інших документів, пов‘язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:
• визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу:
договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод/ договорів про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем);
інших договорів, пов’язаних з договорами поруки, договорами застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами/ договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) (надалі – Пов’язані договори);
будь – яких документів, пов’язаних договорами поруки, договорами застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами/ договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи).
• укладати та підписувати від імені Товариства:
– договори поруки, договори застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткові угоди/ договори про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем);
Пов’язані договори;
Додаткові угоди;
Документи,
здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.»
15. Про зміну скороченої назви Товариства.
«Змінити скорочену назву Товариства на український мові – ПАТ «ІМКК» , російській – ПАО «ИМКК», англійській – PJSC «IMKK» Зміни до установчих документів Товариства оформити у вигляді окремих додатків.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год (тыс. грн.)
| Наименование показателя | Период | |
| отчётный | предварительный | |
| Всего активов | 464742 | 282358 |
| Основные средства | 182728 | 49954 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | – | |
| Запасы | 40865 | 63077 |
| Суммарная дебиторская задолженность | 88949 | 47690 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 3297 | 405 |
| Нераспределенная прибыль | 57890 | 17968 |
| Собственный капитал | 13907 | 26015 |
| Уставный капитал | 110 | 110 |
| Долгосрочные обязательства | 213814 | – |
| Текущие обязательства | 264835 | 256343 |
| Чистая прибыль (убыток) | -32872 | -31959 |
| Среднегодовое количество акций (шт.) | 439404 | 439404 |
| Количество собственных акций, выкупленных в течение периода (шт.) | – | – |
| Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода | – | – |
| Численность работников на конец периода (человек) | 365 | 373 |
Акционеры общества, желающие ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, до даты проведения очередного Общего собрания акционеров, могут обращаться в общество в рабочие дни (с понедельника по пятницу) в рабочее время (с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00) по местонахождению ПАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат" 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4.
В день проведения очередного Общего собрания акционеры общества могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, в месте проведения Общего собрания, а именно: 16703, Черниговская обл., г. Ичня, ул. Вишневая, 4, зал заседаний.
Должностные лица ПАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат", ответственные за порядок ознакомления акционеров с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня - юрист Животяга Ярослав Васильевич.
Справки по телефонам: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Інформацію опубліковано у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73 від 18.04.2017
| Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в сообщении | |||
| Наименование должности | Председатель правления | Решетняк Сергей Андреевич | |
| (подпись) | (инициалы и фамилия руководителя) | ||
| М.П. | 20.04.2017 | ||
| (дата) | |||