Регулярна інформація (Архів)

ВАТ “Iчнянський завод продтоварiв”
код за ЄДРПОУ 00381152
2004 рік, на кінець року
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні)Ні
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років?0
Який склад спостережної ради?
  (осіб)
1Кількість членів спостережної ради0
2Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві0
3Кількість представників держави0
4Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій0
5Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій0
6Кількість представників акціонерів – юридичних осіб0
Чи зобов’язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні)Ні
Які саме комітети створено в складі спостережної ради?
 ТакНі
Стратегічного плануванняX
АудиторськийX
З питань призначень і винагородX
ІнвестиційнийX
Інші (запишіть)
д/н
Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумоюX
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX
Члени спостережної ради не отримують винагородиX
Інші (запишіть)
д/н
Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
  ТакНі
1Галузеві знання і досвід роботи в галузіX
2Знання у сфері фінансів і менеджментуX
3Особисті якості (чесність, відповідальність)X
4Відсутність конфлікту інтересівX
5Граничний вікX
6Відсутні будь-які вимогиX
7Інші (запишіть)
д/н
Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
 ТакНі
Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX
Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов’язкамиX
Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)X
Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового членаX
Інше (запишіть)
д/н
Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)Так
Кількість членів ревізійної комісії, осіб.3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?2
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління*?
  Загальні збори акціонерівЗасідання спостережної радиЗасідання правління
1Члени правління / директорX
2Загальний відділ
3Члени спостережної ради/голова спостережної ради
4Юридичний відділ / юрист
5Секретар правлінняX
6Секретар загальних зборів
7Секретар спостережної ради
8Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)
9Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
10Інше (запишіть)
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
 Загальні збори акціонерівСпостережна радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)X
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)X
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджетуX
Обрання та відкликання голови правлінняX
Обрання та відкликання членів правлінняX
Обрання та відкликання голови спостережної радиX
Обрання та відкликання членів спостережної радиX
Обрання голови та членів ревізійної комісіїX
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правлінняX
Прийняття рішення про додатковий випуск акційX
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційX
Обрання зовнішнього аудитораX
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)
Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні)Так
Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах товариства? (так/ні)Ні
Які документи існують у вашому товаристві?
  ТакНі
1Положення про загальні збори акціонерівX
2Положення про спостережну радуX
3Положення про виконавчий орган (правління)X
4Положення про посадових осіб товаристваX
5Положення про ревізійну комісіюX
6Положення про акції товаристваX
7Положення про порядок розподілу прибуткуX
8Інше (запишіть)
д/н
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
  Інформа-
ція розпов-
сюджується на загальних зборах
Публіку-
ється у пресі
Документи нада-
ються для ознайо-
млення безпосе-
редньо в АТ
Копії документів надаються на запит акціонераІнформа-
ція розмі-
щується на власній інтернет-
сторінці АТ
1Фінансова звітність, результати діяльностіXXX
2Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталуX
3Інформація про склад органів управління товаристваXX
4Статут та внутрішні документиXX
5Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняXX
6Розмір винагороди посадових осіб АТ
Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
  ТакНі
1Не проводились взагаліX
2Менше ніж раз на рікX
3Раз на рікX
4Частіше ніж раз на рікX
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
 ТакНі
Загальні збори акціонерівX
Спостережна радаX
Правління / директорX
Інше (запишіть)
д/н
Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)Так
З якої причини було змінено аудитора?
 ТакНі
Не задовольняв професійний рівеньX
Не задовольняли умови угоди з аудиторомX
Аудитора було змінено на вимогу акціонерівX
Інше (запишіть)
д/н
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
 ТакНі
Ревізійна комісіяX
Спостережна радаX
Відділ внутрішнього аудиту підприємстваX
Стороння компанія/сторонній консультантX
Перевірки не проводилисьX
Інше (запишіть)
Податкова.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
 ТакНі
З власнї ініціативиX
За дорученням загальних зборівX
За дорученням спостережної радиX
За зверненням правлінняX
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосівX
Інше (запишіть)
д/н
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)Ні