Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство ” Iчнянський молочно-консервний комбiнат”
код за ЄДРПОУ 00381152
2006 рік, на кінець року
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні)н/в
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років?0
Який склад спостережної ради?
  (осіб)
1Кількість членів спостережної ради0
2Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві0
3Кількість представників держави0
4Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій0
5Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій0
6Кількість представників акціонерів – юридичних осіб0
Чи зобов’язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні)н/в
Які саме комітети створено в складі спостережної ради?
 ТакНі
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н
Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)н/в
Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени спостережної ради не отримують винагороди
Інші (запишіть)
д/н
Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
  ТакНі
1Галузеві знання і досвід роботи в галузі
2Знання у сфері фінансів і менеджменту
3Особисті якості (чесність, відповідальність)
4Відсутність конфлікту інтересів
5Граничний вік
6Відсутні будь-які вимоги
7Інші (запишіть)
д/н
Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
 ТакНі
Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов’язками
Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)
Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
д/н
Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)н/в
Кількість членів ревізійної комісії, осіб.0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?0
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління*?
  Загальні збори акціонерівЗасідання спостережної радиЗасідання правління
1Члени правління / директор
2Загальний відділ
3Члени спостережної ради/голова спостережної ради
4Юридичний відділ / юрист
5Секретар правління
6Секретар загальних зборів
7Секретар спостережної ради
8Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)
9Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
10Інше (запишіть)
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
 Загальні збори акціонерівСпостережна радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови спостережної ради
Обрання та відкликання членів спостережної ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Обрання зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)
Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні)н/в
Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах товариства? (так/ні)н/в
Які документи існують у вашому товаристві?
  ТакНі
1Положення про загальні збори акціонерів
2Положення про спостережну раду
3Положення про виконавчий орган (правління)
4Положення про посадових осіб товариства
5Положення про ревізійну комісію
6Положення про акції товариства
7Положення про порядок розподілу прибутку
8Інше (запишіть)
д/н
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
  Інформа-
ція розпов-
сюджується на загальних зборах
Публіку-
ється у пресі
Документи нада-
ються для ознайо-
млення безпосе-
редньо в АТ
Копії документів надаються на запит акціонераІнформа-
ція розмі-
щується на власній інтернет-
сторінці АТ
1Фінансова звітність, результати діяльності
2Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу
3Інформація про склад органів управління товариства
4Статут та внутрішні документи
5Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
6Розмір винагороди посадових осіб АТ
Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)н/в
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
  ТакНі
1Не проводились взагалі
2Менше ніж раз на рік
3Раз на рік
4Частіше ніж раз на рік
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
 ТакНі
Загальні збори акціонерів
Спостережна рада
Правління / директор
Інше (запишіть)
д/н
Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)н/в
З якої причини було змінено аудитора?
 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
 ТакНі
Ревізійна комісія
Спостережна рада
Відділ внутрішнього аудиту підприємства
Стороння компанія/сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
 ТакНі
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням спостережної ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів
Інше (запишіть)
д/н
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)н/в