| Tipo de información | Convocatoria de la Junta General |
|---|---|
| Fecha de la junta general: | 30.04.2017 |
| Fecha de publicación | 30.03.2017 14:28:28 |
| Nombre del emisor*. | Публічне акціонерне товариство “Ічнянський молочно-консервний комбінат” |
| Dirección legal*. | Calle Vyshneva 4, Ichnia, región de Chernihiv, 16703 |
| Gerente*. | Sergey Reshetnyak - Presidente del Consejo de Administración. Tel: 0463324095 |
| Correo electrónico*. | mkk@ichnya.com |
| * Información a partir de la fecha de publicación de la información en la base de datos de información pública del NSSMC. | |
Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”
(código EDRPOU 00381152, ubicación:
4, Vyshneva str., Ichnia, región de Chernihiv, 16703)
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2017 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2017 року з 12-00 до 12-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 26 квітня 2017 року.
Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016-й рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016-й рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016-й рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-й рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2016-й рік.
Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
«Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі:
1. Животяга Я.В. – Голова Лічильної комісії.
2. Кузьменко Ю.В. – член Лічильної комісії.
3. Дідичук Ю.С. – член Лічильної комісії.»
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
«Обрати Головою та секретарем позачергових загальних Зборів акціонерів наступних осіб:
Головою зборів Кривошей Є.В.,
Секретарем зборів Краєвський В.В.»
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016-й рік.
«Затвердити звіт голови правління за 2016 рік.»
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016-й рік.
«Затвердити звіт роботи наглядової ради Товариства за 2016 рік.»
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016-й рік.
«Затвердити звіт та висновки роботи ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.»
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-й рік.
«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016-й рік.»
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.
«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017-й рік.»
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2016-й рік.
«У зв’язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку Товариства, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.»
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 464742 | 282358 |
| Основні засоби | 182728 | 49954 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | – | |
| Запаси | 40865 | 63077 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 88949 | 47690 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 3297 | 405 |
| Нерозподілений прибуток | 57890 | 17968 |
| Власний капітал | 13907 | 26015 |
| Статутний капітал | 110 | 110 |
| Довгострокові зобов’язання | 213814 | – |
| Поточні зобов’язання | 264835 | 256343 |
| Чистий прибуток (збиток) | -32872 | -31959 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 439404 | 439404 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 365 | 373 |
Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.
Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в «Відомості НКЦПФР» № 60 від 29.03.2017р.
| Confirmo la exactitud de la información contenida en el anuncio | |||
| Cargo | Presidente del Consejo de Administración | Reshetnyak Sergey Andreyevich | |
| (firma) | (iniciales y apellido del jefe) | ||
| M.P. | 30.03.2017 | ||
| (fecha) | |||