| Tipo de información | Convocatoria de la Junta General |
|---|---|
| Fecha de la junta general: | 30.04.2018 |
| Fecha de publicación | 16.04.2018 08:15:37 |
| Nombre del emisor*. | Публічне акціонерне товариство “Ічнянський молочно-консервний комбінат” |
| Dirección legal*. | Calle Vyshneva 4, Ichnia, región de Chernihiv, 16703 |
| Gerente*. | Sergey Reshetnyak - Presidente del Consejo de Administración. Tel: 0463324095 |
| Correo electrónico*. | mkk@ichnya.com |
| * Información a partir de la fecha de publicación de la información en la base de datos de información pública del NSSMC. | |
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”, які призначені на 30 квітня 2018 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Публічне акціонерне товариство «Ічнянський молочно-консервний комбінат», код ЄДРПОУ 00381152, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 16700, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, повідомляє, що до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 30.04.2018 року о 10-00 за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань, внесені зміни, шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
За пропозицією акціонера ТОВ «Провіант» до проекту порядку денного Наглядовою радою ПАТ «ІМКК» внесені зміни, шляхом включення нових питань №26, №27, №28, №29, №30 та проектів рішення із запропонованих питань.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2018 року з 09-00 до 09-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 26 квітня 2018 року.
Para participar en la junta general, los accionistas deben tener un documento de identificación personal (pasaporte), y los representantes de los accionistas deben tener un pasaporte y un poder notarial ejecutado de conformidad con la legislación aplicable.
Un accionista tiene derecho a otorgar un poder a uno o varios de sus representantes para participar y votar en una junta general de accionistas, y a retirar o sustituir a su representante en cualquier momento.
Un poder para participar y votar en una junta general de accionistas puede contener una instrucción de voto, es decir, una lista de puntos del orden del día de la junta general de accionistas, indicando cómo y a favor de qué (en contra de qué) resolución votar. Durante la votación en la junta general de accionistas, el apoderado votará exactamente según lo previsto en las instrucciones de voto. Si el poder no contiene una tarea de votación, el apoderado resolverá todas las cuestiones de votación en la junta general de accionistas a su discreción.
Proyecto de orden del día de la Junta General (lista de asuntos, junto con los proyectos de resolución (salvo voto acumulativo) sobre cada uno de los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día):
1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
Proyecto de decisión sobre el primer punto del orden del día: "Elegir la Comisión Escrutadora de la Junta General en la cantidad de 3 (tres) personas, como sigue:
Zhyvotyaga Y.V.
Kuzmenko Y.V.
Golinko M.V.
2. Aprobación del procedimiento y método de certificación de las papeletas de voto en la Junta General de Accionistas.
Проект рішення по другому питанню порядку денного: “Затвердити наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол №1 від 26.03.2018р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПАТ “ІМКК” та печатки ПАТ “ІМКК” у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії.”
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
Proyecto de decisión sobre el tercer punto del orden del día: "Elegir a ________________ como Presidente de la Junta General de la Sociedad y a ____________________ como Secretario.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
Proyecto de resolución sobre el cuarto punto del orden del día: "Aprobar el siguiente procedimiento para la celebración de la Junta General de la Sociedad:
- Los oradores dispondrán de un máximo de 10 minutos (para cada punto) para anunciar información sobre el orden del día de la Junta General de Accionistas;
- Los oradores dispondrán de hasta 3 minutos para responder a las preguntas;
- asignar hasta 5 minutos a la comisión de recuento (comisión de recuento temporal) para la votación de los puntos del orden del día a los accionistas y/o sus representantes y el recuento de los votos de los accionistas sobre los puntos del orden del día;
- organizar los trabajos de la Junta General sin interrupción;
- no grabar el desarrollo de la Junta General por medios técnicos;
- los medios de comunicación no podrán asistir a la Junta General;
- sólo podrán intervenir en la Junta General los accionistas de la Sociedad o sus representantes autorizados, los directivos de la Sociedad, los empleados de la Sociedad y los miembros de los órganos de trabajo de la Junta General;
- todas las preguntas y/o propuestas que figuren en el orden del día de la Junta General se presentarán exclusivamente por escrito al Secretario de la Junta General a través de los miembros de la comisión de registro o escrutinio antes del examen del punto correspondiente del orden del día, indicando el nombre y apellidos (cargo) del accionista o de su representante que presente la pregunta y/o propuesta correspondiente;
- Las votaciones sobre los puntos del orden del día se llevarán a cabo mediante papeletas de voto en el formato aprobado que se entregarán a los participantes en la Junta General (titulares de acciones con derecho a voto) durante su inscripción para participar en la Junta General;
- una acción con derecho a voto da al accionista un voto para resolver cada una de las cuestiones sometidas a votación".
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2017 рік”.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік”.
7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: “Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік”.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: “Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік”.
9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
Проект рішення по дев’ятому питанню порядку денного: “Збиток Товариства за 2017 рік в розмірі 2 053 000,00 грн. відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за попередні роки”.
10. Про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства.
Проект рішення по десятому питанню порядку денного:
“1. Змінити тип Товариства з “Публічного акціонерного Товариства” на “Приватне акціонерне Товариство”.
2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ” ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ “.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, а також про підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
“1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції”.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.
Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного: “Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається”.
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.
Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного: “Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається”.
14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.
Проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного: “Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається”.
15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.
Проект рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного: “Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається”.
16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по шістнадцятому питанню порядку денного: “Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі”.
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по сімнадцятому питанню порядку денного: “(кумулятивне голосування)”.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами обраної наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
Проект рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:
«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами обраної Наглядової ради Товариства, в редакції що додається.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.»
19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ “СБЕРБАНК” протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.
Проект рішення по дев’ятнадцятому питанню порядку денного:
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань перед Банком надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»
20. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) перед Банком належного Товариству майна.
Проект рішення по двадцятому питанню порядку денного:
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань перед Банком надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»
21. Про розгляд звернення ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов’язань ТОВ “Провіант” за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року.
Проект рішення по двадцять першому питанню порядку денного:
«Погодити внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені Товариством з ПАТ “СБЕРБАНК” як фінансовим та майновим поручителем за зобов’язаннями ТОВ “Провіант” за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, укладеного з ПАТ «СБЕРБАНК», та які пов’язані із змінами умов фінансування Товариства та/або ТОВ «Провіант», а саме з такими, що встановлюються відповідно до умов прийнятого рішення колегіальним органом ПАТ «СБЕРБАНК».»
22. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання змінених зобов’язань Товариства перед Банком.
Проект рішення по двадцять другому питанню порядку денного:
«Звернутися до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Наталка», Товариства з обмеженою відповідальністю «Обмачівські Зорі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Зорі Обмачева», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант-Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Правіо-Інвест», Кінах Марини Володимирівни, Запорощук Валентина Анатолійовича з проханням виступити фінансовими та/або майновими поручителями за зміненими зобов’язаннями Товариства та або ТОВ «Провіант» перед Банком.»
23. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства та ТОВ «Провіант».
Проект рішення по двадцять третьому питанню порядку денного:
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх (змінених) кредитних зобов’язань перед Банком надати згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.»
24. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.
Проект рішення по двадцять четвертому питанню порядку денного:
«Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки та будь-яких інших договорів (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем), та інших договорів, документів, пов’язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:
– визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;
– кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів договорів поруки, договорів застави/іпотеки);
– інших договорів, пов’язаних з кредитним договором, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (надалі – Пов’язані договори);
– будь-яких документів, пов’язаних з кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи);
– укладати та підписувати від імені Товариства:
– кредитні договори, договори поруки, договори застави/іпотеки та/або додаткові угоди, договори про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки;
– Пов’язані договори;
– Додаткові угоди, договори про внесення змін;
– Документи,
здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.»
25. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо внесення змін до кредитних договорів, договорів поруки, застави, іпотечних договорів, які укладені між Товариством і Банком в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) перед Банком за кредитними договорами, у зв’язку із змінами умов кредитування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів акціонерів, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.
«1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів (угод), пов’язаних із змінами умов кредитування Товариства та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
– угоди про внесення змін та/або доповнень до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;
– угоди про внесення змін та/або доповнень, пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;
– угоди про внесення змін та/або доповнень до договору/ів поруки, укладені в забезпечення виконання зобов’язань до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року
2. Визначення доцільності укладання таких правочинів та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.
3. Визначити сукупну граничну вартість таких правочинів у розмірі 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
4. Повноваження на підписання зазначених правочинів надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.»
26. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – АТ «Укрексімбанк») протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.
«1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укрексімбанк» в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
– генеральну кредитну угоду та зміни, додаткові угоди до неї;
• кредитні та депозитні угоди, або зміни та доповнення до них;
• угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам та генеральним кредитним угодам укладеним Товариством та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) (договори застави майна, іпотеки, поруки та ін.).
2. El Consejo de Supervisión de la Sociedad determinará la conveniencia de celebrar tales acuerdos y sus condiciones materiales;
3. Determinar el valor máximo agregado de las transacciones significativas por un importe de 900.000.000,00 UAH (novecientos millones) o el equivalente de este importe en otra divisa calculado al tipo de cambio oficial del Banco Nacional de Ucrania en la fecha de celebración del acuerdo o acuerdos pertinentes;
4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.»
27. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або ТОВ “Провіант” (код ЄДРПОУ 32729070) перед АТ «Укрексімбанк» належного Товариству майна.
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань перед АТ «Укрексімбанк» надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання АТ «Укрексімбанк» в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»
28. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити поручителями, в тому числі але не виключно майновими, перед АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк»
«Звернутися до, Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант», Кінах Марини Володимирівни, Запорощук Валентина Анатолійовича, з проханням виступити фінансовими та/або майновими поручителями за кредитними зобов’язаннями Товариства та/або ТОВ «Провіант» перед АТ «Укрексімбанк».
29. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант»
«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) кредитних зобов’язань перед АТ «Укрексімбанк» надати згоду на передання АТ «Укрексімбанк» в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано АТ «Укрексімбанк» в іпотеку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.
Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано АТ «Укрексімбанк» в заставу (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.»
30. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів з АТ «Укрексімбанк»
«Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки та будь-яких інших договорів (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем), та інших договорів, документів, пов’язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:
– визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;
– кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів договорів поруки, договорів застави/іпотеки);
– інших договорів, пов’язаних з кредитним договором, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (надалі – Пов’язані договори);
– будь-яких документів, пов’язаних з кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи);
– укладати та підписувати від імені Товариства:
– кредитні договори, договори поруки, договори застави/іпотеки та/або додаткові угоди, договори про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки;
– Пов’язані договори;
– Додаткові угоди, договори про внесення змін;
– Документи,
здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.»
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 557 122 | 562 762 |
| Основні засоби | 268 522 | 286 887 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | – | – |
| Запаси | 101 376 | 81 730 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 234 347 | 229 505 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 430 | 3 297 |
| Нерозподілений прибуток | – 37 560 | – 35 507 |
| Власний капітал | 66 359 | 67491 |
| Статутний капітал | 110 | 110 |
| Довгострокові зобов’язання | 17 545 | 17 554 |
| Поточні зобов’язання | 475 234 | 478 725 |
| Чистий прибуток (збиток) | – 2 053 | – 10 929 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 439 404 | 439 404 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 360 | 352 |
La información con los proyectos de resolución sobre cada uno de los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la Junta General está disponible en la página web de la empresa: ichnya.com.
A partir de la fecha de envío de la convocatoria de la junta general y hasta el día de su celebración, los accionistas de la Sociedad y/o sus representantes podrán familiarizarse con los materiales (documentos) necesarios para tomar decisiones sobre el orden del día de la junta general los días laborables de 10:00 a 17:00 horas en la siguiente dirección: Ucrania, región de Chernihiv, Ichnia, 4 Vyshneva str., recepción del Presidente del Consejo, y el día de la junta general - también en el lugar de su celebración.
La persona responsable del procedimiento para dar a conocer a los accionistas los materiales (documentos) mencionados es Yaroslav Zhyvotyaga tel. (04633) 2-40-95.
Cada accionista tiene derecho a presentar propuestas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general de la sociedad anónima, así como sobre nuevos candidatos a los órganos de la sociedad, cuyo número no puede superar el número de miembros de cada órgano.
Las propuestas deberán presentarse a más tardar 20 días antes de la fecha de la junta general de la sociedad anónima, y con respecto a los candidatos a los órganos de la sociedad, a más tardar siete días antes de la fecha de la junta general. Las propuestas de inclusión de nuevos puntos en el proyecto de orden del día deberán contener los correspondientes proyectos de resolución sobre dichos puntos.
Las propuestas de los accionistas al proyecto de orden del día deben enviarse a la siguiente dirección: Calle Vyshneva, 4, Ichnia, región de Chernihiv, 16703.
До уваги акціонерів ПАТ “ІМКК”: Відповідно до п.10 розділу VІ ЗУ “Про Депозитарну систему України” від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 71 від 13.04.2018 р.
| Confirmo la exactitud de la información contenida en el anuncio | |||
| Cargo | Presidente del Consejo de Administración | Reshetnyak Sergey Andreyevich | |
| (firma) | (iniciales y apellido del jefe) | ||
| M.P. | 16.04.2018 | ||
| (fecha) | |||