| Tipo de información | Convocatoria de la Junta General |
|---|---|
| Fecha de la junta general: | 27.07.2018 |
| Fecha de publicación | 11.07.2018 11:20:13 |
| Nombre del emisor*. | Sociedad Anónima Privada "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (Lechería y Conservera Ichnianskyi) |
| Dirección legal*. | Calle Vyshneva 4, Ichnia, región de Chernihiv, 16703 |
| Gerente*. | Sergey Reshetnyak - Presidente del Consejo de Administración. Tel: 0463324095 |
| Correo electrónico*. | mkk@ichnya.com |
| * Información a partir de la fecha de publicación de la información en la base de datos de información pública del NSSMC. | |
Sociedad Anónima Privada "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (Lechería y Conservera Ichnianskyi)
(código EDRPOU 00381152, ubicación:
4, Vyshneva str., Ichnia, región de Chernihiv, 16703)
Anuncia la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el 27 de julio de 2018 en la siguiente dirección: Calle Vyshneva, 4, Ichnia, región de Chernihiv, 16703, sala de reuniones. La reunión comenzará a las 10:00 horas.
El registro de accionistas y sus representantes para la participación en la Junta General de Accionistas tendrá lugar el 27 de julio de 2018 de 09-00 a 09-50 en el lugar de la Junta General de Accionistas. La lista de accionistas con derecho a participar en la Junta General de Accionistas está elaborada a 23 de julio de 2018.
Para participar en la junta general, los accionistas deben tener un documento de identificación personal (pasaporte), y los representantes de los accionistas deben tener un pasaporte y un poder notarial ejecutado de conformidad con la legislación aplicable.
Un accionista tiene derecho a otorgar un poder a uno o varios de sus representantes para participar y votar en una junta general de accionistas, y a retirar o sustituir a su representante en cualquier momento.
Un poder para participar y votar en una junta general de accionistas puede contener una instrucción de voto, es decir, una lista de puntos del orden del día de la junta general de accionistas, indicando cómo y a favor de qué (en contra de qué) resolución votar. Durante la votación en la junta general de accionistas, el apoderado votará exactamente según lo previsto en las instrucciones de voto. Si el poder no contiene una tarea de votación, el apoderado resolverá todas las cuestiones de votación en la junta general de accionistas a su discreción.
Proyecto de orden del día de la Junta General (lista de asuntos, junto con los proyectos de resolución (salvo voto acumulativo) sobre cada uno de los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día):
- Sobre la elección de la Comisión de Escrutinio de la Junta General de la Sociedad.
Proyecto de decisión sobre el primer punto del orden del día: "Elegir la Comisión Escrutadora de la Junta General en la cantidad de 3 (tres) personas, como sigue:
Zhyvotyaga Y.V.
Kuzmenko Y.V.
Golinko M.V.
2. Aprobación del procedimiento y método de certificación de las papeletas de voto en la Junta General de Accionistas.
Proyecto de decisión sobre el segundo punto del orden del día: "Aprobar la siguiente decisión del Consejo de Supervisión de la Sociedad relativa al procedimiento y método de certificación de las papeletas de voto en la Junta General de Accionistas de la Sociedad Acta nº 2 de fecha 04.07.2018: las papeletas de voto y de voto acumulativo se certifican antes de su recepción por la comisión de registro estampando la firma del Presidente del Consejo de Administración de PJSC "IMCC" y el sello de PJSC "IMCC" en la esquina superior derecha de la primera página de la papeleta. En caso de nulidad de la votación, se hará una marca en ella indicando los motivos de la nulidad. La marca sobre la nulidad de la papeleta será certificada por el Presidente de la Comisión de Recuento o por la Comisión Temporal de Recuento".
3. Sobre la elección del Presidente y Secretario de la Junta General de la Sociedad.
Proyecto de decisión sobre el tercer punto del orden del día: "Elegir a ________________ como Presidente de la Junta General de la Sociedad y a ____________________ como Secretario.
4. Tomar decisiones sobre el procedimiento de celebración de la Junta General de la Sociedad.
Proyecto de resolución sobre el cuarto punto del orden del día: "Aprobar el siguiente procedimiento para la celebración de la Junta General de la Sociedad:
- Los oradores dispondrán de un máximo de 10 minutos (para cada punto) para anunciar información sobre el orden del día de la Junta General de Accionistas;
- Los oradores dispondrán de hasta 3 minutos para responder a las preguntas;
- asignar hasta 5 minutos a la comisión de recuento (comisión de recuento temporal) para la votación de los puntos del orden del día a los accionistas y/o sus representantes y el recuento de los votos de los accionistas sobre los puntos del orden del día;
- organizar los trabajos de la Junta General sin interrupción;
- no grabar el desarrollo de la Junta General por medios técnicos;
- los medios de comunicación no podrán asistir a la Junta General;
- sólo podrán intervenir en la Junta General los accionistas de la Sociedad o sus representantes autorizados, los directivos de la Sociedad, los empleados de la Sociedad y los miembros de los órganos de trabajo de la Junta General;
- todas las preguntas y/o propuestas que figuren en el orden del día de la Junta General se presentarán exclusivamente por escrito al Secretario de la Junta General a través de los miembros de la comisión de registro o escrutinio antes del examen del punto correspondiente del orden del día, indicando el nombre y apellidos (cargo) del accionista o de su representante que presente la pregunta y/o propuesta correspondiente;
- Las votaciones sobre los puntos del orden del día se llevarán a cabo mediante papeletas de voto en el formato aprobado que se entregarán a los participantes en la Junta General (titulares de acciones con derecho a voto) durante su inscripción para participar en la Junta General;
- una acción con derecho a voto da al accionista un voto para resolver cada una de las cuestiones sometidas a votación".
5. Sobre el consentimiento preliminar para la celebración de operaciones significativas que pueda realizar la Sociedad con Viceroy Trade & Invest Limited y/u otras personas jurídicas o bancos en el plazo de un año, la determinación de su objeto (naturaleza) y valor máximo agregado, el otorgamiento de facultades para determinar la conveniencia de su celebración, los términos y condiciones esenciales y la persona que será responsable de su celebración y firma.
Proyecto de decisión sobre el quinto punto del orden del día:
1. Dar su consentimiento a las siguientes transacciones significativas que pueda realizar la Sociedad con Viceroy Trade & Invest Limited y/u otras personas jurídicas o bancos durante el periodo comprendido entre la fecha de la resolución y la siguiente junta general anual de accionistas:
- el contrato marco de préstamo y sus modificaciones y acuerdos complementarios;
- contratos de crédito y de depósito, contratos de préstamo o sus modificaciones y suplementos;
- Acuerdos (sus modificaciones) relacionados con la garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de préstamo, los contratos de préstamo y los contratos marco de préstamo suscritos por la Sociedad (contratos de prenda de bienes, contratos de hipoteca, contratos de fianza, etc.).
2. El Consejo de Supervisión de la Sociedad determinará la conveniencia de celebrar tales acuerdos y sus condiciones materiales;
3. Determinar el valor máximo agregado de las transacciones significativas por un importe de 900.000.000,00 UAH (novecientos millones) o el equivalente de este importe en otra divisa calculado al tipo de cambio oficial del Banco Nacional de Ucrania en la fecha de celebración del acuerdo o acuerdos pertinentes;
4. La autoridad para firmar acuerdos que constituyan transacciones significativas se otorgará al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad o a una persona autorizada en virtud del poder de representación de la Sociedad.
6. Al pignorar los bienes propiedad de la Sociedad a Viceroy Trade & Invest Limited y/u otras personas jurídicas o bancos como garantía del cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad con Viceroy Trade & Invest Limited.
Proyecto de decisión sobre el sexto punto del orden del día:
Para garantizar el cumplimiento por parte de la Sociedad de sus obligaciones de préstamo existentes y/o futuras, obligaciones en virtud del contrato de préstamo a Viceroy Trade & Invest Limited y/u otras entidades jurídicas o bancos, para proporcionar (de conformidad con la parte 3 del Art. 70 de la Ley de Sociedades Anónimas de Ucrania) el consentimiento para la pignoración a favor de Viceroy Trade & Invest Limited y/u otras entidades jurídicas o bancos y/o la posterior pignoración, hipoteca y/o posterior hipoteca de todos los bienes muebles (incluidos, entre otros, los derechos de propiedad sobre cuentas a cobrar, propiedad intelectual, bienes en circulación/transformación, etc.) y no muebles que sean propiedad de la Sociedad.) y bienes inmuebles que sean y/o vayan a ser propiedad de la Sociedad en el momento de dicha transferencia, con un valor de garantía no inferior al valor contable de dichos bienes, que podrá ser efectuada por la Sociedad en un plazo no superior a un año a partir de la fecha de dicha decisión.
7. Determinación de los bienes que se pignorarán/hipotecarán a Viceroy Trade & Invest Limited y/u otras personas jurídicas o bancos como garantía para el cumplimiento de las obligaciones crediticias de la Sociedad.
Proyecto de decisión sobre el séptimo punto del orden del día:
Para garantizar el cumplimiento por parte de la Sociedad de sus obligaciones crediticias u obligaciones en virtud del contrato de préstamo con Viceroy Trade & Invest Limited y/u otras personas jurídicas o bancos, dar su consentimiento a la transferencia de prenda y/o prenda subsiguiente, hipoteca y/o hipoteca subsiguiente de todos los bienes muebles (incluidos, entre otros, los derechos de propiedad sobre cuentas a cobrar, propiedad intelectual, bienes en circulación/procesamiento, etc.) e inmuebles que sean y/o vayan a ser propiedad de la Sociedad en el momento de dicha transferencia, con un valor de garantía no inferior al valor contable de dichos bienes, que podrá realizar la Sociedad en un plazo no superior a un año.) e inmuebles que sean y/o vayan a ser propiedad de la Sociedad en el momento de dicha transferencia, con un valor de garantía no inferior al valor contable de dichos bienes, que podrá ser efectuada por la Sociedad en un plazo no superior a un año a partir de la fecha de dicha decisión.
El valor total de mercado de los bienes inmuebles que pueden ser hipotecados (formalizados como uno o varios acuerdos) para garantizar las obligaciones de la Sociedad, tanto en total como en virtud de cada acuerdo separado, cuya obligación esté garantizada, no superará los 400.000.000,00 UAH (cuatrocientos millones) o el equivalente en otra divisa calculado al tipo de cambio oficial del Banco Nacional de Ucrania en la fecha de celebración del acuerdo o acuerdos pertinentes.
El valor total de mercado de los bienes muebles que pueden ser pignorados (ejecutados como uno o varios acuerdos) para garantizar las obligaciones de la Sociedad, tanto en total como en virtud de cada acuerdo individual en virtud del cual se garantiza la obligación, no superará los 500.000.000,00 UAH (quinientos millones) o su equivalente en otra divisa, calculado al tipo de cambio oficial del Banco Nacional de Ucrania en la fecha de celebración del acuerdo o acuerdos pertinentes.
8. Sobre el consentimiento preliminar a las transacciones sobre la recompra por la Sociedad del derecho a reclamar en virtud del Contrato de Línea de Crédito No. 70-В/12/35/ЮО/КЛ de fecha 24 de diciembre de 2012 de la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOCIEDAD FINANCIERA CENTRAL FINANCE u otra persona jurídica (sociedad financiera).
Proyecto de decisión sobre el octavo punto del orden del día:
Dar el consentimiento a las transacciones sobre la recompra por parte de la Sociedad del derecho a reclamar en virtud del Contrato de Línea de Crédito nº 70-В/12/35/ЮО/КЛ de fecha 24 de diciembre de 2012 y en virtud de contratos de garantía (contratos de prenda de bienes, contratos de hipoteca, contratos de fianza, etc.) de la "SOCIEDAD FINANCIERA "CENTRAL FINANCE" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" u otra entidad jurídica (sociedad financiera) por un valor (precio de transacción) no superior a 200.000.000 UAH (doscientos millones). 00 kopeks.
9. Sobre la necesidad de autorizar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad o a una persona autorizada en virtud del poder de representación de la Sociedad a celebrar y firmar los acuerdos mencionados y otros documentos relacionados con la celebración de los acuerdos mencionados.
Proyecto de decisión sobre el noveno punto del orden del día:
Autorizar al Presidente del Consejo de Administración o a una persona autorizada en virtud del poder de representación de la Sociedad a celebrar y firmar contratos de préstamo, contratos de préstamo, contratos de garantía, contratos de prenda/hipoteca y cualesquiera otros contratos (en virtud de los cuales la Sociedad sea deudora, garante de la propiedad, deudor hipotecario, deudor pignoraticio, cedente, etc.) y/o acuerdos adicionales, acuerdos sobre modificaciones de los contratos de préstamo, contratos de garantía, contratos de préstamo, contratos de prenda/hipoteca existentes (en virtud de los cuales la Sociedad es garante de la propiedad), y otros acuerdos, documentos relacionados con la firma de los contratos anteriores, incluyendo:
- determinar las condiciones materiales sujetas a las disposiciones del presente protocolo;
- contratos de crédito, contratos de préstamo, contratos de garantía, contratos de prenda/hipoteca (en virtud de los cuales la Sociedad es deudora, garante de la propiedad, deudor hipotecario, deudor pignoraticio, cedente, etc.) y/o acuerdos adicionales, acuerdos sobre modificaciones de los contratos de crédito, contratos de garantía, contratos de prenda/hipoteca existentes);
- otros acuerdos relacionados con el contrato de préstamo, contrato de préstamo, contrato de garantía, contrato de prenda/hipoteca y/o acuerdos adicionales, acuerdos que modifiquen los contratos de préstamo, contratos de garantía, contratos de prenda/hipoteca existentes (en lo sucesivo denominados "Acuerdos relacionados");
- todos los documentos relacionados con los contratos de préstamo, los contratos de préstamo, los contratos de garantía, los contratos de prenda/hipoteca y/o los contratos complementarios, los contratos de modificación de los contratos de garantía, los contratos de prenda/hipoteca y/o los contratos conexos existentes (en lo sucesivo, los "Documentos");
- suscribir y firmar en nombre de la Empresa:
- acuerdos de préstamo, acuerdos de garantía, acuerdos de prenda/hipoteca y/o acuerdos adicionales, acuerdos sobre modificaciones de los acuerdos de préstamo, acuerdos de garantía, acuerdos de prenda/hipoteca existentes;
- Acuerdos relacionados;
- Acuerdos adicionales, acuerdos de modificación;
- Documentos,
adoptar otras medidas necesarias para aplicar las decisiones especificadas en el presente protocolo, incluido el otorgamiento de poderes para adoptar las medidas necesarias para aplicar las decisiones adoptadas.
La información con los proyectos de resolución sobre cada uno de los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la Junta General está disponible en la página web de la empresa: ichnya.com.
A partir de la fecha de envío de la convocatoria de la junta general y hasta el día de su celebración, los accionistas de la Sociedad y/o sus representantes podrán familiarizarse con los materiales (documentos) necesarios para tomar decisiones sobre el orden del día de la junta general los días laborables de 10:00 a 17:00 horas en la siguiente dirección: Ucrania, región de Chernihiv, Ichnia, 4 Vyshneva str., recepción del Presidente del Consejo, y el día de la junta general - también en el lugar de su celebración.
La persona responsable del procedimiento para dar a conocer a los accionistas los materiales (documentos) mencionados es Yaroslav Zhyvotyaga tel. (04633) 2-40-95.
Cada accionista tiene derecho a presentar propuestas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general de la sociedad anónima, así como sobre nuevos candidatos a los órganos de la sociedad, cuyo número no puede superar el número de miembros de cada órgano.
Las propuestas deberán presentarse a más tardar 20 días antes de la fecha de la junta general de la sociedad anónima, y con respecto a los candidatos a los órganos de la sociedad, a más tardar siete días antes de la fecha de la junta general. Las propuestas de inclusión de nuevos puntos en el proyecto de orden del día deberán contener los correspondientes proyectos de resolución sobre dichos puntos.
Las propuestas de los accionistas al proyecto de orden del día deben enviarse a la siguiente dirección: Calle Vyshneva, 4, Ichnia, región de Chernihiv, 16703.
A la atención de los accionistas de PJSC IMCC: De conformidad con el párrafo 10 de la Sección VI de la Ley de Ucrania "Sobre el Sistema Depositario de Ucrania" de fecha 06.07.2012 No. 5178-VI, si un titular de valores no ha celebrado un acuerdo con la institución depositaria elegida por el emisor para mantener una cuenta de valores en su propio nombre o no ha transferido sus derechos sobre valores a su cuenta de valores abierta en otra institución depositaria, los valores de dicho titular no se tienen en cuenta a la hora de determinar el quórum y la votación en los órganos del emisor.
El anuncio de convocatoria de la asamblea general se publicó en el medio impreso oficial central "Boletín NSSMC" nº 130 (2883) de fecha 11.07.2018.
| Confirmo la exactitud de la información contenida en el anuncio | |||
| Cargo | Presidente del Consejo de Administración | Reshetnyak Sergey Andreyevich | |
| (firma) | (iniciales y apellido del jefe) | ||
| M.P. | 11.07.2018 | ||
| (fecha) | |||