| Art der Information | Einberufung der Generalversammlung |
|---|---|
| Datum der Generalversammlung: | 25.09.2016 |
| Datum der Veröffentlichung | 25.08.2016 21:11:39 |
| Name des Emittenten*. | Öffentliche Aktiengesellschaft "Ichnianskyi Molkerei und Konservenfabrik" |
| Juristische Adresse*. | 4 Vyshneva str., Ichnia, Gebiet Tschernihiw, 16703 |
| Manager*. | Sergey Reshetnyak - Vorsitzender des Verwaltungsrats. Tel.: 0463324095 |
| E-Mail*. | mkk@ichnya.com |
| * Informationen ab dem Datum der Veröffentlichung der Informationen in der NSSMC-Datenbank für öffentliche Informationen | |
Public Joint Stock Company "Ichnianskyi Dairy and Cannery" (nachstehend "die Gesellschaft" genannt)
(EDRPOU-Code 00381152, Standort:
4, Vyshneva str., Ichnia, Gebiet Tschernihiw, 16703)
kündigt die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre an, die am 25. September 2016 unter der folgenden Adresse stattfinden wird: 4, Vyshneva str., Ichnia, Region Tschernihiw, 16703, Sitzungssaal. Die Sitzung beginnt um 11:00 Uhr.
Die Anmeldung der Aktionäre und ihrer Vertreter zur Teilnahme an der Hauptversammlung findet am 25. September 2016 von 10:00 bis 10:50 Uhr am Ort der Hauptversammlung statt. Die Liste der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Aktionäre wird ab dem 20. September 2016 erstellt.
Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen die einzelnen Aktionäre einen Ausweis besitzen, und die Bevollmächtigten der Aktionäre (natürliche oder juristische Personen) müssen im Besitz von Dokumenten sein, die sie zur Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß dem Gesetz berechtigen, sowie eines Ausweises.
Tagesordnung.
1. Wahl der Zählkommission der Generalversammlung.
2. Wahl des Vorsitzenden und des Schriftführers der Generalversammlung.
3. Über die Verpfändung der im Eigentum der Gesellschaft stehenden Immobilien als Sicherheit für die Erfüllung der Verpflichtungen von Olyshivka LLC (USREOU-Code 38656637) im Rahmen von 2016 abzuschließenden zivilrechtlichen Transaktionen.
4. Genehmigung des Marktwerts der Immobilien der Gesellschaft, die als weiteres Pfand zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtungen von Olyshivka LLC (USREOU-Code 38656637) im Rahmen der 2016 abzuschließenden zivilrechtlichen Transaktionen übertragen werden sollen.
5. Über die Änderung des Tilgungsplans im Rahmen des Darlehensvertrags Nr. 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ vom 26.11.2015 zwischen der Gesellschaft und der PJSC SBERBANK.
6. Ermächtigung des Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Verträge abzuschließen und zu unterzeichnen.
Entwurf der Tagesordnung mit Beschlussvorlagen (außer bei kumulativer Abstimmung) zu jedem Punkt
1. Wahl der Zählkommission der Generalversammlung.
"Wahl einer Zählkommission zur Auszählung der Stimmen der Aktionäre bei der Abstimmung über die Tagesordnung der Versammlung:
1. Y.V. Zhyvotyaga - Vorsitzender des Zählungsausschusses.
2. Yurii Kuzmenko - Mitglied des Zählungsausschusses.
3. Didychuk Y.S. ist Mitglied des Zählkomitees."
2. Wahl des Vorsitzenden und des Schriftführers der Generalversammlung.
"Die folgenden Personen zum Vorsitzenden und Schriftführer der außerordentlichen Hauptversammlung zu wählen:
Yevhen Krivoshey wurde zum Vorsitzenden der Sitzung ernannt,
V.V. Kraevsky, Sekretär der Versammlung".
3. Über die Verpfändung der im Eigentum der Gesellschaft stehenden Immobilien als Sicherheit für die Erfüllung der Verpflichtungen von Olyshivka LLC (USREOU-Code 38656637) im Rahmen von 2016 abzuschließenden zivilrechtlichen Transaktionen.
"Um die Erfüllung bestehender und/oder künftiger Verpflichtungen aus zivilrechtlichen Vereinbarungen (Verträgen) durch die Olyshivka LLC (USREOU-Code 38656637) sicherzustellen, wird (auf der Grundlage von Teil 3 des Artikels 70 des Gesetzes der Ukraine "Über Aktiengesellschaften") die Zustimmung zur Übertragung von beweglichem Vermögen, d.h. Ausrüstung und Maschinen im Gesamtwert von nicht mehr als UAH 125.000.000 (einhundertfünfundzwanzig Millionen) erteilt. 00 Kopeken, die sich zum Zeitpunkt der Übertragung im Eigentum und in der Bilanz der Gesellschaft befinden, mit dem verpfändeten Marktwert, der gemäß dem Gutachten vom 31.03.2016, das von LLC "Consulting Company "B.E.F. C. Consulting Company LLC (USREOU-Code 34477471).
4. Genehmigung des Marktwerts der als weiteres Pfand zu übertragenden Immobilie zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtungen von Olyshivka LLC (USREOU-Code 38656637) im Rahmen der 2016 abzuschließenden zivilrechtlichen Transaktionen.
"Der Gesamtmarktwert des beweglichen Vermögens, d.h. der Ausrüstung und der Maschinen, die als weiteres Pfand (durch einen oder mehrere Verträge) übertragen werden können, um die Erfüllung der Verpflichtungen von Olyshivka LLC (USREOU-Code 38656637) im Rahmen jeder im Jahr 2016 abgeschlossenen zivilrechtlichen Transaktion (Vereinbarung) zu sichern, deren Verpflichtung gesichert ist, darf UAH 125.000.000 (einhundertfünfundzwanzig Millionen) nicht überschreiten. 00 Kopeken, ermittelt nach dem Gutachten vom 31.03.2016, das von der Beratungsgesellschaft B.E.F. S. Consulting Company LLC (USREOU-Code 34477471).
5. Über die Änderung des Tilgungsplans im Rahmen des Darlehensvertrags Nr. 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ vom 26.11.2015 zwischen der Gesellschaft und der PJSC SBERBANK.
"Antrag an die PJSC "SBERBANK" (nachstehend "Bank" genannt) auf Verlängerung der Kreditlaufzeit für 12 Monate der bestehenden revolvierenden Kreditlinie im Rahmen des Kreditrahmenvertrags Nr. 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ vom 26.11.2015 (nachstehend "Kreditrahmenvertrag" genannt) und Änderung des festgelegten Zeitplans für die Reduzierung des Kreditrahmens.
6. Ermächtigung des Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Verträge abzuschließen und zu unterzeichnen.
"Ermächtigung des Vorstandsvorsitzenden zur Unterzeichnung von Änderungen des Darlehensvertrags im Hinblick auf die Verlängerung der Darlehenslaufzeit um 12 Monate mit einer Änderung des Zeitplans für die Verringerung des Darlehensrahmens und/oder der Verschuldung gemäß dem vom Kollegialorgan der Bank beschlossenen Zeitplan, jedoch innerhalb des derzeitigen Kreditrahmens von 8.221.000,00 USD (acht Millionen zweihunderteinundzwanzigtausend US-Dollar und 00 Cents), sowie zur Unterzeichnung der entsprechenden Zusatzvereinbarungen zum Darlehensvertrag, um die Rückzahlungsfrist jeder der erhaltenen Tranchen an die Bank in Höhe von
den Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu ermächtigen, Verpfändungsvereinbarungen (Zusatzvereinbarungen), Folgeverpfändungen und andere Dokumente im Zusammenhang mit dem Abschluss der oben genannten Vereinbarungen abzuschließen und zu unterzeichnen, alle wesentlichen Bedingungen einer solchen Transaktion (Vereinbarung) nach eigenem Ermessen und unter Berücksichtigung der Bestimmungen dieses Protokolls selbständig festzulegen, einschließlich:
- Vereinbarungen über Änderungen und Ergänzungen der betreffenden Transaktion (Vereinbarung), einschließlich Änderungen und Ergänzungen, die sich auf die Verlängerung dieser Transaktion für einen Zeitraum von höchstens 3 Jahren, die Erhöhung des Höchstzinssatzes um nicht mehr als 10 (zehn) Prozentpunkte im Rahmen dieser Transaktion usw. beziehen, Änderung der Bedingungen für die Erfüllung der Darlehensrückzahlungsverpflichtungen gemäß dem Zeitplan, auch wenn eine solche Änderung des Zeitplans zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Schulden im Rahmen der Darlehensvereinbarung um nicht mehr als 12.800.000 (zwölf Millionen) führt)
- der Bank alle Dokumente vorzulegen, die mit dem Abschluss der betreffenden Transaktion (Vereinbarung) zusammenhängen,
- alle sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Umsetzung der in diesem Protokoll genannten Beschlüsse erforderlich sind, einschließlich der Erteilung von Vollmachten zur Durchführung der für die Umsetzung dieser Beschlüsse erforderlichen Maßnahmen.
Gleichzeitig erfordern alle oben genannten Maßnahmen keine weiteren separaten Beschlüsse der Hauptversammlung der Gesellschaft, wenn die Bedingungen der Transaktionen (Vereinbarungen) und/oder Änderungsverträge mit den Bestimmungen dieses Protokolls übereinstimmen."
Aktionäre der Gesellschaft, die die für die Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte erforderlichen Unterlagen vor dem Termin der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre einsehen möchten, können sich an Werktagen (Montag bis Freitag) während der Geschäftszeiten (von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr) an den Sitz von PJSC "Ichnia Milk and Cannery", Vyshneva St. 4, Ichnia, Region Tschernihiw, 16703 wenden.
Am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung können sich die Aktionäre der Gesellschaft am Ort der Hauptversammlung mit den für die Beschlussfassung über die Tagesordnung erforderlichen Unterlagen vertraut machen, nämlich 4, Vyshneva St., Ichnia, Chernihiv Region, 16703, Sitzungssaal.
Die Beamten von PJSC "Ichnianskyi Dairy-Canning Plant", die für das Verfahren zur Einsichtnahme der Aktionäre in die für die Beschlussfassung über die Tagesordnung erforderlichen Unterlagen verantwortlich sind, sind Rechtsanwalt Yaroslav Zhyvotyaga.
Für weitere Informationen rufen Sie bitte an: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Die Ankündigung der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre wurde im Bulletin "Securities of Ukraine" Nr. 157 vom 25.08.2016 veröffentlicht.
Vorsitzender des Verwaltungsrats S.A. Reshetnyak
| Ich bestätige die Richtigkeit der in der Bekanntmachung enthaltenen Informationen | |||
| Amtsbezeichnung | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Reshetnyak Sergej Andrejewitsch | |
| (Unterschrift) | (Initialen und Nachname des Leiters) | ||
| M.P. | 25.08.2016 | ||
| (Datum) | |||