| Art der Information | Einberufung der Generalversammlung |
|---|---|
| Datum der Generalversammlung: | 27.07.2018 |
| Datum der Veröffentlichung | 11.07.2018 11:20:13 |
| Name des Emittenten*. | Private Aktiengesellschaft "Ichnianskyi Molkerei und Konservenfabrik" |
| Juristische Adresse*. | 4 Vyshneva str., Ichnia, Gebiet Tschernihiw, 16703 |
| Manager*. | Sergey Reshetnyak - Vorsitzender des Verwaltungsrats. Tel.: 0463324095 |
| E-Mail*. | mkk@ichnya.com |
| * Informationen ab dem Datum der Veröffentlichung der Informationen in der NSSMC-Datenbank für öffentliche Informationen | |
Private Joint Stock Company "Ichnianskyi Dairy Canning Plant"
(EDRPOU-Code 00381152, Standort:
4, Vyshneva str., Ichnia, Gebiet Tschernihiw, 16703)
kündigt die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre an, die am 27. Juli 2018 unter der folgenden Adresse stattfinden wird: 4, Vyshneva St., Ichnia, Chernihiv Region, 16703, Sitzungssaal. Die Versammlung wird um 10:00 Uhr beginnen.
Die Anmeldung der Aktionäre und ihrer Vertreter zur Teilnahme an der Hauptversammlung findet am 27. Juli 2018 von 09-00 bis 09-50 Uhr am Ort der Hauptversammlung statt. Die Liste der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Aktionäre wird ab dem 23. Juli 2018 erstellt.
Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre einen Personalausweis (Reisepass) und die Aktionärsvertreter einen Reisepass und eine nach geltendem Recht erteilte Vollmacht besitzen.
Ein Aktionär hat das Recht, einen oder mehrere seiner Vertreter zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmabgabe zu bevollmächtigen und seinen Vertreter jederzeit zurückzuziehen oder zu ersetzen.
Eine Vollmacht für die Teilnahme an einer Hauptversammlung und die Stimmabgabe auf dieser kann einen Abstimmungsauftrag enthalten, d.h. eine Liste von Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung, in der angegeben wird, wie und für welchen (gegen welchen) Beschluss gestimmt werden soll. Bei der Abstimmung auf der Hauptversammlung muss der Bevollmächtigte genau so abstimmen, wie es in den Abstimmungsanweisungen vorgesehen ist. Enthält die Vollmacht keinen Abstimmungsauftrag, so entscheidet der Bevollmächtigte über alle Abstimmungsfragen auf der Hauptversammlung nach eigenem Ermessen.
Entwurf der Tagesordnung der Hauptversammlung (Liste der Themen, zusammen mit den Beschlussentwürfen (mit Ausnahme der kumulativen Abstimmung) zu jedem der im Entwurf der Tagesordnung enthaltenen Themen):
- Über die Wahl des Zählungsausschusses der Hauptversammlung der Gesellschaft.
Entwurf eines Beschlusses zum ersten Punkt der Tagesordnung: "Wahl der Zählkommission der Generalversammlung in der Anzahl von 3 (drei) Personen, wie folgt:
Zhyvotyaga Y.V.
Kuzmenko Y.V.
Golinko M.V.
2. Genehmigung des Verfahrens und der Methode zur Bescheinigung der Stimmzettel in der Hauptversammlung.
Entwurf eines Beschlusses zum zweiten Punkt der Tagesordnung: "Genehmigung des folgenden Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft in Bezug auf das Verfahren und die Art und Weise der Beglaubigung von Stimmzetteln auf der Hauptversammlung der Gesellschaft Protokoll Nr. 2 vom 04.07.2018: Stimmzettel und kumulative Stimmzettel werden beglaubigt, bevor sie bei der Registrierungskommission eingehen, indem die Unterschrift des Vorstandsvorsitzenden von PJSC "IMCC" und das Siegel von PJSC "IMCC" in der oberen rechten Ecke auf der ersten Seite des Stimmzettels angebracht werden. Im Falle der Ungültigkeit des Stimmzettels wird auf diesem ein Vermerk angebracht, der die Gründe für die Ungültigkeit angibt. Der Vermerk über die Ungültigkeit des Stimmzettels wird vom Vorsitzenden der Auszählungskommission oder der vorläufigen Auszählungskommission bestätigt."
3. Über die Wahl des Vorsitzenden und des Schriftführers der Generalversammlung der Gesellschaft.
Entwurf eines Beschlusses zum dritten Punkt der Tagesordnung: "Wahl von ________________ zum Vorsitzenden der Generalversammlung der Gesellschaft und von ____________________ zum Schriftführer.
4. Beschlussfassung über das Verfahren zur Durchführung der Hauptversammlung der Gesellschaft.
Entwurf eines Beschlusses zum vierten Punkt der Tagesordnung: "Genehmigung des folgenden Verfahrens für die Durchführung der Hauptversammlung der Gesellschaft:
- Die Redner haben bis zu 10 Minuten Zeit (für jeden Punkt), um Informationen zur Tagesordnung der Hauptversammlung bekannt zu geben;
- Die Redner haben bis zu 3 Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten;
- der Zählkommission (zeitweilige Zählkommission) bis zu 5 Minuten für die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte an die Aktionäre und/oder ihre Vertreter und die Auszählung der Stimmen der Aktionäre zu den Tagesordnungspunkten zu gewähren;
- die Arbeit der Generalversammlung ohne Unterbrechung zu organisieren;
- den Verlauf der Hauptversammlung nicht mit technischen Mitteln aufzuzeichnen;
- Die Medien sind von der Teilnahme an der Hauptversammlung ausgeschlossen;
- Nur die Aktionäre der Gesellschaft oder ihre bevollmächtigten Vertreter, die leitenden Angestellten der Gesellschaft, die Mitarbeiter der Gesellschaft und die Mitglieder der Arbeitsorgane der Hauptversammlung dürfen in der Hauptversammlung das Wort ergreifen;
- alle Fragen und/oder Anträge zur Tagesordnung der Hauptversammlung sind vor der Behandlung des betreffenden Tagesordnungspunktes ausschließlich schriftlich über die Mitglieder der Eintragungs- oder Zählkommission beim Sekretär der Hauptversammlung einzureichen, unter Angabe des Vor- und Zunamens (Titel) des Aktionärs oder seines Vertreters, der die betreffende Frage und/oder den betreffenden Antrag stellt;
- Die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte erfolgt mittels Stimmzetteln in der genehmigten Form, die den Teilnehmern der Hauptversammlung (Inhabern von Stimmrechtsaktien) bei der Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ausgehändigt werden;
- Eine stimmberechtigte Aktie gibt dem Aktionär eine Stimme bei der Entscheidung über jede der zur Abstimmung gestellten Fragen".
5. Über die vorläufige Zustimmung zum Abschluss bedeutender Geschäfte, die von der Gesellschaft mit der Viceroy Trade & Invest Limited und/oder anderen juristischen Personen oder Banken innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können, die Festlegung ihres Gegenstands (Art) und ihres maximalen Gesamtwerts, die Erteilung der Befugnis zur Bestimmung der Zweckmäßigkeit ihres Abschlusses, der wesentlichen Bedingungen und der Person, die für ihren Abschluss und ihre Unterzeichnung verantwortlich sein wird.
Entwurf eines Beschlusses über den fünften Punkt der Tagesordnung:
1. Zustimmung zu den folgenden bedeutenden Transaktionen, die von der Gesellschaft mit Viceroy Trade & Invest Limited und/oder anderen juristischen Personen oder Banken während des Zeitraums ab dem Datum des Beschlusses bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre abgeschlossen werden können:
- den Rahmenkreditvertrag sowie dessen Änderungen und Zusatzvereinbarungen;
- Kredit- und Einlagenverträge, Darlehensverträge oder deren Änderungen und Ergänzungen;
- Verträge (bzw. deren Änderungen) zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtungen aus den von der Gesellschaft abgeschlossenen Darlehensverträgen, Kreditverträgen und Rahmenkreditverträgen (Grundpfandverträge, Hypothekenverträge, Bürgschaftsverträge usw.).
2. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft entscheidet über die Zweckmäßigkeit des Abschlusses solcher Verträge und deren wesentliche Bedingungen;
3. Bestimmung des Gesamthöchstwerts bedeutender Transaktionen in Höhe von 900.000.000,00 UAH (neunhundert Millionen) oder des Gegenwerts dieses Betrags in einer anderen Währung, berechnet zum offiziellen Wechselkurs der ukrainischen Nationalbank am Tag des Abschlusses der betreffenden Vereinbarung/en;
4. Die Befugnis zur Unterzeichnung von Verträgen, bei denen es sich um bedeutende Geschäfte handelt, wird dem Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft oder einer bevollmächtigten Person im Rahmen der Vollmacht der Gesellschaft erteilt.
6. Bei Verpfändung des Eigentums der Gesellschaft an die Viceroy Trade & Invest Limited und/oder andere juristische Personen oder Banken als Sicherheit für die Erfüllung der Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber der Viceroy Trade & Invest Limited.
Entwurf eines Beschlusses über den sechsten Punkt der Tagesordnung:
Zur Sicherung der Erfüllung der bestehenden und/oder künftigen Darlehensverpflichtungen der Gesellschaft, der Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag mit Viceroy Trade & Invest Limited und/oder anderen juristischen Personen oder Banken, die Zustimmung (gemäß Teil 3 des Art. 70 des Gesetzes der Ukraine "Über Aktiengesellschaften") die Zustimmung zur Verpfändung an die Viceroy Trade & Invest Limited und/oder andere juristische Personen oder Banken und/oder zur nachträglichen Verpfändung, Verpfändung und/oder nachträglichen Verpfändung des gesamten beweglichen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Eigentumsrechte an Forderungen, geistigem Eigentum, Waren im Umlauf/Verarbeitung usw.) und unbeweglichen Eigentums zu erteilen) und des unbeweglichen Eigentums, das sich zum Zeitpunkt einer solchen Übertragung im Besitz des Unternehmens befindet und/oder befinden wird, mit einem Sicherungswert, der nicht unter dem Buchwert dieses Eigentums liegt, wobei das Unternehmen diese Verpfändung innerhalb von höchstens einem Jahr ab dem Datum einer solchen Entscheidung vornehmen kann.
7. Bestimmung des Eigentums, das an die Viceroy Trade & Invest Limited und/oder andere juristische Personen oder Banken als Sicherheit für die Erfüllung der Kreditverpflichtungen des Unternehmens verpfändet/belehnt wird.
Entwurf eines Beschlusses über den siebten Punkt der Tagesordnung:
Zur Sicherung der Erfüllung der Kreditverpflichtungen der Gesellschaft oder der Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag mit der Viceroy Trade & Invest Limited und/oder anderen juristischen Personen oder Banken die Zustimmung zur Übertragung von Pfandrechten und/oder nachträglichen Pfandrechten, Hypotheken und/oder nachträglichen Hypotheken an allen beweglichen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Eigentumsrechte an Forderungen, geistigem Eigentum, Waren in Umlauf/Verarbeitung usw.) und unbeweglichen Gegenständen, die sich zum Zeitpunkt einer solchen Übertragung im Besitz der Gesellschaft befinden und/oder befinden werden, zu erteilen.) und des unbeweglichen Eigentums, das sich zum Zeitpunkt einer solchen Übertragung im Besitz des Unternehmens befindet und/oder befinden wird, mit einem Sicherungswert, der nicht unter dem Buchwert dieses Eigentums liegt, die vom Unternehmen innerhalb von höchstens einem Jahr ab dem Datum einer solchen Entscheidung vorgenommen werden kann.
Der Gesamtmarktwert der Immobilien, die mit Hypotheken (in Form eines oder mehrerer Verträge) belastet werden können, um die Verpflichtungen der Gesellschaft sowohl insgesamt als auch im Rahmen jedes einzelnen Vertrags zu sichern, darf 400.000.000,00 UAH (vierhundert Millionen) oder den Gegenwert in einer anderen Währung nicht überschreiten, berechnet zum offiziellen Wechselkurs der ukrainischen Nationalbank am Tag des Abschlusses des/der betreffenden Vertrags/Verträge.
Der Gesamtmarktwert des beweglichen Vermögens, das (in Form eines oder mehrerer Verträge) verpfändet werden kann, um die Verpflichtungen des Unternehmens sowohl insgesamt als auch im Rahmen jedes einzelnen Vertrags, durch den die Verpflichtung besichert wird, zu sichern, darf UAH 500.000.000,00 (fünfhundert Millionen) oder den Gegenwert in einer anderen Währung, berechnet zum offiziellen Wechselkurs der Nationalbank der Ukraine am Tag des Abschlusses des/der betreffenden Vertrags/Verträge, nicht überschreiten.
8. Über die vorläufige Zustimmung zu Geschäften über den Rückkauf des Forderungsrechts aus dem Kreditrahmenvertrag Nr. 70-В/12/35/ЮО/КЛ vom 24. Dezember 2012 von der LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCIAL COMPANY CENTRAL FINANCE oder einer anderen juristischen Person (Finanzgesellschaft) durch die Gesellschaft.
Entwurf eines Beschlusses über den achten Punkt der Tagesordnung:
Zustimmung zu Geschäften über den Rückkauf des Forderungsrechts durch die Gesellschaft im Rahmen des Kreditrahmenvertrags Nr. 70-В/12/35/ЮО/КЛ vom 24. Dezember 2012 und im Rahmen von Sicherungsverträgen (Immobilienverpfändungsverträge, Hypothekenverträge, Bürgschaftsverträge usw.)) von der "FINANCIAL COMPANY "CENTRAL FINANCE" LIMITED LIABILITY COMPANY" oder einer anderen juristischen Person (Finanzgesellschaft) mit einem Wert (Transaktionspreis) von höchstens UAH 200.000.000 (zweihundert Millionen). 00 Kopeken.
9. Über die Notwendigkeit, den Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft oder eine bevollmächtigte Person im Rahmen der Vollmacht der Gesellschaft zum Abschluss und zur Unterzeichnung der oben genannten Verträge und anderer Dokumente im Zusammenhang mit dem Abschluss der oben genannten Verträge zu ermächtigen.
Entwurf eines Beschlusses über den neunten Punkt der Tagesordnung:
Ermächtigung des Vorstandsvorsitzenden oder eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zum Abschluss und zur Unterzeichnung von Darlehensverträgen, Kreditverträgen, Bürgschaftsverträgen, Verpfändungs-/Hypothekenverträgen und sonstigen Verträgen (bei denen die Gesellschaft Schuldner, Sicherungsgeber, Hypothekengeber, Verpfänder, Zedent usw. ist) und/oder Zusatzverträgen, Vereinbarungen über Änderungen bestehender Darlehensverträge, Bürgschaftsverträge, Kreditverträge, Verpfändungs-/Hypothekenverträge (bei denen die Gesellschaft Sicherungsgeber ist) und sonstiger Verträge.) und/oder Zusatzvereinbarungen, Vereinbarungen über Änderungen bestehender Darlehens-, Bürgschafts-, Kredit-, Verpfändungs-/Hypothekenverträge (bei denen das Unternehmen als Bürge auftritt) sowie sonstige Vereinbarungen, Dokumente im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der oben genannten Vereinbarungen, einschließlich:
- die wesentlichen Bedingungen festzulegen, die den Bestimmungen dieses Protokolls unterliegen;
- Kreditverträge, Darlehensverträge, Bürgschaftsverträge, Pfand-/Hypothekenverträge (bei denen das Unternehmen Schuldner, Bürge, Hypothekenschuldner, Verpfänder, Zessionar usw. ist) und/oder Zusatzvereinbarungen, Vereinbarungen über Änderungen bestehender Kredit-, Bürgschafts-, Pfand-/Hypothekenverträge;)
- sonstige Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag, dem Kreditvertrag, dem Sicherungsvertrag, dem Pfand-/Hypothekenvertrag und/oder Zusatzvereinbarungen, Vereinbarungen zur Änderung bestehender Darlehensverträge, Sicherungsvereinbarungen, Pfand-/Hypothekenverträge (nachstehend "verbundene Vereinbarungen" genannt);
- alle Dokumente im Zusammenhang mit den Darlehensverträgen, Darlehensverträgen, Bürgschaftsverträgen, Verpfändungs-/Hypothekenverträgen und/oder Zusatzvereinbarungen, Vereinbarungen zur Änderung bestehender Bürgschaftsverträge, Verpfändungs-/Hypothekenverträge und/oder verbundener Vereinbarungen (im Folgenden als "Dokumente" bezeichnet);
- abschließen und im Namen des Unternehmens unterzeichnen:
- Darlehensverträge, Bürgschaftsverträge, Pfand-/Hypothekenverträge und/oder Zusatzvereinbarungen, Vereinbarungen über Änderungen bestehender Darlehensverträge, Bürgschaftsverträge, Pfand-/Hypothekenverträge;
- Verwandte Vereinbarungen;
- Zusätzliche Vereinbarungen, Änderungsvereinbarungen;
- Dokumente,
sonstige Maßnahmen zu ergreifen, die zur Umsetzung der in diesem Protokoll genannten Beschlüsse erforderlich sind, einschließlich der Erteilung von Vollmachten für Maßnahmen, die zur Umsetzung der gefassten Beschlüsse erforderlich sind.
Informationen mit Beschlussvorlagen zu den einzelnen Themen, die im Entwurf der Tagesordnung der Hauptversammlung enthalten sind, sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: ichnya.com.
Vom Tag der Absendung der Einberufung der Hauptversammlung bis zum Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre der Gesellschaft und/oder ihre Vertreter die für die Beschlussfassung über die Tagesordnung der Hauptversammlung erforderlichen Unterlagen (Dokumente) an Werktagen von 10.00 bis 17.00 Uhr unter der folgenden Adresse einsehen: Ukraine, Gebiet Tschernihiw, Ichnia, Wyschnewa-Str. 4, Empfang des Vorstandsvorsitzenden, und am Tag der Hauptversammlung auch am Ort der Versammlung.
Der Verantwortliche für das Verfahren zur Bekanntmachung der Aktionäre mit den oben genannten Materialien (Dokumenten) ist Yaroslav Zhyvotyaga, Tel. (04633) 2-40-95.
Jeder Aktionär hat das Recht, Vorschläge zu den im Entwurf der Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft enthaltenen Themen sowie zu neuen Kandidaten für die Organe der Gesellschaft zu machen, wobei die Anzahl der Kandidaten die Anzahl der Mitglieder jedes Organs nicht überschreiten darf.
Die Vorschläge sind spätestens 20 Tage vor dem Termin der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft einzureichen, die Kandidaten für die Organe der Gesellschaft spätestens sieben Tage vor dem Termin der Hauptversammlung. Vorschläge zur Aufnahme neuer Punkte in den Entwurf der Tagesordnung müssen entsprechende Beschlussvorlagen zu diesen Punkten enthalten.
Vorschläge der Aktionäre zum Entwurf der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten: 4, Vyshneva str., Ichnia, Region Tschernihiw, 16703.
Zu Händen der Aktionäre der PJSC IMCC: In Übereinstimmung mit Paragraph 10 des Abschnitts VI des Gesetzes der Ukraine "Über das Verwahrungssystem der Ukraine" vom 06.07.2012 Nr. 5178-VI werden die Wertpapiere eines Wertpapierinhabers bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Stimmabgabe in den Organen des Emittenten nicht berücksichtigt, wenn er mit der vom Emittenten gewählten Verwahrungsstelle keine Vereinbarung über die Führung eines Wertpapierkontos in seinem eigenen Namen getroffen hat oder seine Rechte an Wertpapieren nicht auf sein bei einer anderen Verwahrungsstelle eröffnetes Wertpapierkonto übertragen hat.
Die Ankündigung der Einberufung der Generalversammlung wurde im zentralen offiziellen Printmedium "NSSMC Bulletin" Nr. 130 (2883) vom 11.07.2018 veröffentlicht.
| Ich bestätige die Richtigkeit der in der Bekanntmachung enthaltenen Informationen | |||
| Amtsbezeichnung | Vorsitzender des Verwaltungsrats | Reshetnyak Sergej Andrejewitsch | |
| (Unterschrift) | (Initialen und Nachname des Leiters) | ||
| M.P. | 11.07.2018 | ||
| (Datum) | |||