| نوع المعلومات | إشعار الاجتماع العام |
|---|---|
| تاريخ الاجتماع العام: | 25.09.2016 |
| تاريخ النشر | 25.08.2016 21:11:39 |
| اسم جهة الإصدار*. | شركة المساهمة العامة "Ichnianskyi Dairy and Cannery Dairy and Cannery" |
| العنوان القانوني*. | 4 Vyshneva str., Ichnia, منطقة تشيرنيهيف، 16703 |
| المدير*. | سيرجي ريشيتنياك - رئيس مجلس الإدارة. هاتف: 0463324095 |
| البريد الإلكتروني*. | mkk@ichnya.com |
| * المعلومات اعتباراً من تاريخ نشر المعلومات في قاعدة بيانات المعلومات العامة للمركز الوطني للمعلومات الأمنية | |
Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат” (далі – Товариство)
(رمز EDRPOU 00381152، الموقع:
4, Vyshneva str., Ichnia, Chernihiv region, 16703)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 25 вересня 2016 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 11-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 25 вересня 2016 року з 10-00 до 10-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 20 вересня 2016 року.
من أجل المشاركة في الاجتماع العام للمساهمين، يجب أن يكون لدى المساهمين الأفراد وثيقة هوية، ويجب أن يكون لدى ممثلي المساهمين المفوضين (أفراد أو كيانات قانونية) وثائق تخولهم المشاركة في الاجتماع العام للمساهمين وفقًا للقانون ووثيقة هوية.
Порядок денний.
1. انتخاب لجنة فرز الأصوات في الاجتماع العام للمساهمين.
2. انتخاب رئيس وأمين الاجتماع العام للمساهمين.
3. Про надання в наступну заставу належного Товариству майна в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) за цивільно-правовими угодами які будуть укладені в 2016 році.
4. Про затвердження ринкової вартості майна Товариства, яке передається в наступну заставу в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) за цивільно-правовими угодами які будуть укладені в 2016 році.
5. Про зміну графіка погашення заборгованості за кредитним договором №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26.11.2015 року укладеного між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК».
6. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.
Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань
1. انتخاب لجنة فرز الأصوات في الاجتماع العام للمساهمين.
"انتخاب لجنة فرز الأصوات لفرز أصوات المساهمين في عملية التصويت على جدول أعمال الاجتماع:
1. Y.V. Zhyvotyaga - رئيس لجنة الفرز.
2. Кузьменко Ю.В. – член Лічильної комісії.
3. ديديتشوك ي.س. عضو في لجنة الفرز".
2. انتخاب رئيس وأمين الاجتماع العام للمساهمين.
"انتخاب الأشخاص التالية أسماؤهم رئيساً وأميناً للاجتماع العام غير العادي للمساهمين:
تم تعيين ييفين كريفوشي رئيسًا للاجتماع,
Секретарем зборів Краєвський В.В.»
3. Про надання в наступну заставу належного Товариству майна в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) за цивільно-правовими угодами які будуть укладені в 2016 році.
«В рахунок забезпечення виконання ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) існуючих та/або майбутніх зобов’язань за цивільно-правовими угодами (договорами) надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання в наступну заставу рухомого майна, а саме обладнання та устаткування загальною вартістю не більше 125 000 000 (сто двадцять п’ять мільйонів) грн. 00 коп., що знаходиться у власності та на балансі Товариства на момент такого передання, з заставною ринковою вартістю визначеною згідно звіту про експертну оцінку від 31.03.2016 року, здійсненою ТОВ «Консалтингова компанія «БІ. ЕФ. СІ.» (код ЄДРПОУ 34477471).
4. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в наступну заставу в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) за цивільно-правовими угодами які будуть укладені в 2016 році.
«Загальна ринкова вартість рухомого майна, а саме обладнання та устаткування, яке може бути передано в наступну заставу (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) за кожною цивільно-правовою угодою (договором) укладеною у 2016 році, зобов’язання за якою/якими забезпечується, не повинна перевищувати 125 000 000 (сто двадцять п’ять мільйонів) грн. 00 коп., визначеною згідно звіту про експертну оцінку від 31.03.2016 року, здійсненою ТОВ «Консалтингова компанія «БІ. ЕФ. СІ.» (код ЄДРПОУ 34477471).
5. Про зміну графіка погашення заборгованості за кредитним договором №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26.11.2015 року укладеного між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК».
«Звернутись до ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – Банк) з метою збільшення строку кредитування на 12 місяців вже існуючої в Банку відновлювальної кредитної лінії за Договором про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26.11.2015 (надалі – Кредитний договір) та зміни встановленого графіку зниження ліміту Кредитної лінії.
6. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.
«Надати повноваження Голові Правління на підписання змін до Кредитного договору в частині продовження строку кредитування на 12 місяців із зміною графіку зниження ліміту кредитування та/ або заборгованості відповідно до графіку прийнятого колегіальним органом Банку, але в межах діючого ліміту кредитної лінії встановленого в розмірі 8 221 000,00 (Вісім мільйонів двісті двадцять одна тисяча доларів США 00 центів) та на підписання відповідних додаткових угод до Кредитного Договору з метою продовження терміну повернення Банку кожного із отриманих траншів у новий продовжений термін, що буде зазначений у відповідних додаткових угодах до Кредитного Договору і відповідатиме новому графіку зниження ліміту кредитування та/ або заборгованості.
Також надати повноваження Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів (додаткових угод) застави, наступної застави та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів, самостійне визначення на власний розсуд всіх істотних умов такого правочину (договору) з урахуванням положень цього протоколу, в тому числі:
– договорів про внесення змін та доповнень до відповідного правочину (договору), в тому числі змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії такого правочину на строк не більше ніж 3 років, збільшення максимального розміру процентної ставки не більше ніж на 10 (десять) процентних пункти по такому правочину та ін.), зміни строків виконання зобов’язань з повернення кредиту згідно з графіком, в тому числі, якщо така зміна графіку приведе до збільшення загальної суми заборгованості за Кредитним договором на суму не більше, ніж 12 800 000 (дванадцять мільйонів вісімсот тисяч) доларів США;
– на надання до Банку будь-яких документів, пов’язаних з укладенням відповідного правочину (договору),
– на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.
При цьому, всі вищезазначені дії не потребують у подальшому прийняття окремих рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо умови правочинів (договорів) та/або договорів про внесення змін будуть відповідати положенням цього протоколу.»
Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
في يوم انعقاد الاجتماع العام غير العادي، يمكن لمساهمي الشركة الاطلاع على الوثائق اللازمة لاتخاذ القرارات بشأن جدول الأعمال في مكان انعقاد الاجتماع العام، وهو 4، شارع فيشنيفا، إتشينا، منطقة تشيرنيهيف، 16703، غرفة الاجتماعات.
Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم: (04633) 2-40-95، 2-45-96
Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів Товариства розміщено в Бюлетені «Цінні папери України» №157 від 25.08.2016р.
Голова правління С.А. Решетняк
| أؤكد دقة المعلومات الواردة في الإشعار | |||
| المسمى الوظيفي | رئيس مجلس الإدارة | ريشيتنياك سيرغي أندرييفيتش | |
| (توقيع) | (الأحرف الأولى من اسم الرئيس ولقبه) | ||
| م.ب. | 25.08.2016 | ||
| (التاريخ) | |||