| نوع المعلومات | إشعار الاجتماع العام |
|---|---|
| تاريخ الاجتماع العام: | 20.10.2017 |
| تاريخ النشر | 05.10.2017 16:21:11 |
| اسم جهة الإصدار*. | شركة المساهمة العامة "Ichnianskyi Dairy and Cannery Dairy and Cannery" |
| العنوان القانوني*. | 4 Vyshneva str., Ichnia, منطقة تشيرنيهيف، 16703 |
| المدير*. | سيرجي ريشيتنياك - رئيس مجلس الإدارة. هاتف: 0463324095 |
| البريد الإلكتروني*. | mkk@ichnya.com |
| * المعلومات اعتباراً من تاريخ نشر المعلومات في قاعدة بيانات المعلومات العامة للمركز الوطني للمعلومات الأمنية | |
شركة المساهمة العامة "Ichnianskyi Dairy and Cannery Dairy and Cannery"
(رمز EDRPOU 00381152، الموقع:
4, Vyshneva str., Ichnia, Chernihiv region, 16703)
تعلن عن الاجتماع العام غير العادي للمساهمين الذي سيعقد في 20 أكتوبر 2017 في العنوان التالي: 4، شارع فيشنيفا، تخنيا، منطقة تشيرنيهيف، 16703، قاعة الاجتماعات. يبدأ الاجتماع في الساعة 14-00.
سيتم تسجيل المساهمين وممثليهم للمشاركة في الاجتماع العام للمساهمين في 20 أكتوبر 2017 من الساعة 13:00 إلى 13:50 في مكان انعقاد الاجتماع العام للمساهمين. تم تجميع قائمة المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في الاجتماع العام للمساهمين اعتبارًا من 20 أكتوبر 2017.
من أجل المشاركة في الاجتماع العام للمساهمين، يجب أن يكون لدى المساهمين الأفراد وثيقة هوية، ويجب أن يكون لدى ممثلي المساهمين المفوضين (أفراد أو كيانات قانونية) وثائق تخولهم المشاركة في الاجتماع العام للمساهمين وفقًا للقانون ووثيقة هوية.
جدول الأعمال.
1. انتخاب لجنة فرز الأصوات في الاجتماع العام للمساهمين.
2. انتخاب رئيس وأمين الاجتماع العام للمساهمين.
3. بشأن انتخاب تشكيل جديد لمجلس الإشراف على الشركة.
4.
5. تحديد الممتلكات التي سيتم رهنها/رهنها من قبل شركة المساهمة العامة سبيربنك كضمان للوفاء بالتزامات القرض وشركة بروفيانت ذ.م.م.
6. على ضرورة تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بموجب توكيل من الشركة لإبرام وتوقيع الاتفاقيات المذكورة أعلاه وغيرها من الوثائق المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المذكورة أعلاه.
7. بشأن التعديلات على اتفاقيات الضمان والتعهد والرهن والرهن العقاري المبرمة كضمان للوفاء بالتزامات شركة بروفيانت ذ.م.م (رمزها 32729070) بين الشركة والبنك بموجب اتفاقية خط الائتمان رقم 70-В/12/35/ЮО/КЛ/КЛ بتاريخ 24 ديسمبر 2012 بسبب التغييرات في شروط الائتمان التي ستتم في غضون سنة واحدة (سنة واحدة) من تاريخ اجتماع المساهمين.
مسودة جدول الأعمال مع مشاريع القرارات (باستثناء التصويت التراكمي) بشأن كل بند
1. انتخاب لجنة فرز الأصوات في الاجتماع العام للمساهمين.
"انتخاب لجنة فرز الأصوات لفرز أصوات المساهمين في عملية التصويت على جدول أعمال الاجتماع:
1. Y.V. Zhyvotyaga - رئيس لجنة الفرز.
2. يوري كوزمينكو - عضو لجنة الفرز.
3. ديديتشوك ي.س. عضو في لجنة الفرز".
2. انتخاب رئيس وأمين الاجتماع العام للمساهمين.
"انتخاب الأشخاص التالية أسماؤهم رئيساً وأميناً للاجتماع العام غير العادي للمساهمين:
تم تعيين ييفين كريفوشي رئيسًا للاجتماع,
أمين الاجتماع كالينين إ. م."
3. بشأن انتخاب تشكيل جديد لمجلس الإشراف على الشركة.
"إعادة النظر في تشكيل مجلس الإشراف على الشركة وانتخاب تشكيل جديد للمجلس"
4.
"الموافقة على تعديلات على اتفاقيات الضمان والرهن والرهن العقاري التي أبرمتها الشركة مع بنك سبيربنك ش.م.ع.م. بصفته ضامن مالي وممتلكات لالتزامات شركة بروفيانت ذ.م.م. بموجب اتفاقية خط الائتمان رقم 70-В/12/35/ЮО/КЛ/КЛЛ بتاريخ 24 ديسمبر 2012 المبرمة مع بنك سبيربنك ش.م.م. م. والمتعلقة بالتغييرات في شروط تمويل شركة بروفيانت ذ.م.م. وهي
- يكون الحد الائتماني بموجب اتفاقية خط الائتمان رقم 70-В/12/35/ЮО/КЛ/КЛ بتاريخ 24 ديسمبر 2012 مبلغ 15,404,254.72 دولار أمريكي (خمسة عشر مليون وأربعمائة وأربعة آلاف ومائتان وأربعة وخمسون سنتاً) و 72 سنتاً;
- تم تحديد الدين بموجب اتفاقية خط الائتمان رقم 70-В/12/35/ЮО/КЛ/КЛ بتاريخ 24 ديسمبر 2012 وفقًا للجدول الزمني الذي اعتمدته الهيئة الجماعية للبنك، وهو
حتى 27.12.17 - 11,043,614.72 دولار أمريكي دولار أمريكي
حتى تاريخ 27.01.18 - 11,033,614.72 دولار أمريكي دولار أمريكي
حتى تاريخ 27.02.18 - 11,008,614.72 دولار أمريكي دولار أمريكي
حتى تاريخ 27.03.18 - 10,983,614.72 دولار أمريكي دولار أمريكي
اعتبارًا من 24.04.18 - 0.00 دولار أمريكي. دولار أمريكي;
- مدة القرض حتى 24.04.2018 ضمناً;
- سيكون الحد الأدنى لسعر الفائدة 11.75 (11.75 (11.75 بالمائة) سنويًا;
- سيكون الحد الأقصى لزيادة سعر الفائدة 8.5 نقطة مئوية."
5. تحديد الممتلكات التي سيتم رهنها/رهنها من قبل شركة المساهمة العامة سبيربنك كضمان للوفاء بالتزامات القرض وشركة بروفيانت ذ.م.م.
"لضمان وفاء شركة بروفيانت ذ.م.م. (رمز EDRPOUU 32729070) بالالتزامات الائتمانية الحالية و/أو المستقبلية للبنك، الموافقة على نقل رهن و/أو رهن لاحق و/أو رهن عقاري و/أو رهن لاحق لجميع الممتلكات المنقولة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق الملكية في المستحقات والملكية الفكرية والسلع المتداولة/المعالجة، إلخ.) والممتلكات غير المنقولة التي تمتلكها الشركة و/أو ستكون مملوكة للشركة وقت هذا النقل، بقيمة ضمان لا تقل عن القيمة الدفترية لهذه الممتلكات، والتي قد تتم من قبل الشركة في غضون مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ هذا القرار.
يجب ألا تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية للعقارات التي يجوز رهنها للبنك (التي يتم تنفيذها كاتفاقية واحدة أو عدة اتفاقيات) لضمان التزامات شركة بروفيانت ذ.م.م. (رمزها 32729070) بموجب كل اتفاقية منفصلة، والالتزام المضمون بموجبها، مبلغ 250,000,000.00 (مائتان وخمسون مليون هريفنا أوكرانية) أو ما يعادل هذا المبلغ بعملة أخرى محسوبًا بسعر الصرف الرسمي لبنك أوكرانيا الوطني اعتبارًا من تاريخ إبرام الاتفاقية/الاتفاقيات ذات الصلة.
يجب ألا تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية للممتلكات المنقولة التي يمكن رهنها للبنك (المنفذة في اتفاقية واحدة أو عدة اتفاقيات) لضمان التزامات شركة بروفيانت ذ.م.م (رمزها 32729070) بموجب كل اتفاقية منفصلة، والالتزام المضمون بموجبها، مبلغ 500,000,000.00 (خمسمائة مليون هريفنا أوكرانية) أو ما يعادل هذا المبلغ بعملة أخرى محسوبًا بسعر الصرف الرسمي للبنك الوطني الأوكراني اعتبارًا من تاريخ إبرام الاتفاقية/الاتفاقيات ذات الصلة."
6. على ضرورة تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بموجب توكيل من الشركة لإبرام وتوقيع الاتفاقيات المذكورة أعلاه وغيرها من الوثائق المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المذكورة أعلاه.
"تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بموجب توكيل من الشركة لإبرام وتوقيع اتفاقيات الضمان واتفاقيات الرهن/الرهن العقاري (التي تكون الشركة بموجبها ضامنًا للممتلكات) و/أو الاتفاقيات الإضافية والاتفاقيات المتعلقة بتعديل اتفاقيات الضمان القائمة واتفاقيات الرهن/الرهن العقاري (التي تكون الشركة بموجبها ضامنًا للممتلكات) وغيرها من الاتفاقيات والوثائق المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المذكورة أعلاه، بما في ذلك
- تحديد الشروط والأحكام المادية الخاضعة لأحكام هذا البروتوكول;
- اتفاقيات الضمان، واتفاقيات الرهن/الرهن العقاري (التي تكون الشركة بموجبها ضامنًا للممتلكات) و/أو الاتفاقيات الإضافية، والاتفاقيات الخاصة بتعديل اتفاقيات الضمان القائمة، واتفاقيات الرهن/الرهن العقاري (التي تكون الشركة بموجبها ضامنًا للممتلكات);
- الاتفاقيات الأخرى المتعلقة باتفاقيات الضمان، واتفاقيات الرهن/الرهن العقاري (التي تكون الشركة بموجبها ضامنًا للممتلكات) و/أو الاتفاقيات الإضافية، والاتفاقيات المتعلقة بتعديلات اتفاقيات الضمان القائمة، واتفاقيات الرهن/الرهن العقاري (التي تكون الشركة بموجبها ضامنًا للممتلكات) (يشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقيات ذات الصلة");
- أي مستندات تتعلق باتفاقيات الضمان، واتفاقيات الرهن/الرهن العقاري (التي تكون الشركة بموجبها ضامنة للممتلكات) و/أو الاتفاقيات الإضافية، والاتفاقيات المتعلقة بتعديلات اتفاقيات الضمان القائمة، واتفاقيات الرهن/الرهن العقاري (التي تكون الشركة بموجبها ضامنة للممتلكات) و/أو الاتفاقيات ذات الصلة (يشار إليها فيما يلي باسم "المستندات");
- الدخول والتوقيع نيابةً عن الشركة:
- اتفاقيات الضمان، واتفاقيات الرهن/الرهن العقاري (التي تكون الشركة بموجبها ضامنًا للممتلكات) و/أو الاتفاقيات الإضافية، والاتفاقيات الخاصة بتعديل اتفاقيات الضمان القائمة، واتفاقيات الرهن/الرهن العقاري (التي تكون الشركة بموجبها ضامنًا للممتلكات);
- الاتفاقات ذات الصلة;
- الاتفاقيات الإضافية واتفاقيات التعديل
- المستندات,
اتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ القرارات المحددة في هذا البروتوكول، بما في ذلك إصدار التوكيلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات المتخذة."
7. بشأن التعديلات على اتفاقيات الضمان والتعهد والرهن والرهن العقاري المبرمة كضمان للوفاء بالتزامات شركة بروفيانت ذ.م.م (رمزها 32729070) بين الشركة والبنك بموجب اتفاقية خط الائتمان رقم 70-В/12/35/ЮО/КЛ/КЛ بتاريخ 24 ديسمبر 2012 بسبب التغييرات في شروط الائتمان التي ستتم في غضون سنة واحدة (سنة واحدة) من تاريخ اجتماع المساهمين.
"الموافقة على التعديلات على اتفاقيات الضمان والرهن والرهن العقاري التي أبرمتها الشركة مع شركة سبيربنك المساهمة العامة (PJSC SBERBANK) كضامن مالي وممتلكات لالتزامات شركة بروفيانت ذ.م.م بموجب اتفاقية خط الائتمان رقم 70-В/12/35/ЮО/КЛ/КЛ بتاريخ 24 ديسمبر 2012, المبرمة مع بنك SBERBANK PJSC والمتعلقة بالتغييرات في شروط تمويل شركة Proviant LLC، والتي سيتم إجراؤها في غضون سنة واحدة (سنة واحدة) من تاريخ اجتماع المساهمين، بحيث
- لم يتجاوز الحد الائتماني بموجب اتفاقية خط الائتمان رقم 70-В/12/35/ЮО/КЛ/КЛ بتاريخ 24 ديسمبر 2012 مبلغ 15,404,254.72 دولار أمريكي (خمسة عشر مليون وأربعمائة وأربعة آلاف ومائتان وأربعة وخمسون سنتًا) و72 سنتًا;
- يتم تحديد الدين بموجب اتفاقية خط الائتمان رقم 70-В/12/35/ЮО/КЛ/КЛ بتاريخ 24 ديسمبر 2012 وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الهيئة الجماعية للبنك;
- كان الحد الأقصى لمدة القرض لا يزيد عن 10 (عشر) سنوات;
- كان الحد الأدنى لسعر الفائدة لا يزيد عن 12 (اثني عشر) في المائة سنويًا;
- كان الحد الأقصى للزيادة في سعر الفائدة لا يزيد عن 10 (عشر) نقاط مئوية."
يمكن لمساهمي الشركة الذين يرغبون في الاطلاع على الوثائق اللازمة لاتخاذ القرارات بشأن بنود جدول الأعمال قبل تاريخ الاجتماع العام غير العادي للمساهمين الاتصال بالشركة في أيام العمل (من الاثنين إلى الجمعة) خلال ساعات العمل (من الساعة 8:00 إلى 12:00 ومن الساعة 13:00 إلى الساعة 17:00) في موقع الشركة المساهمة العامة الدولية للمقاولات العامة (PJSC IMCC، 4 شارع فيشنيفا، إتشنيا ، منطقة تشيرنيهيف، 16703).
في يوم انعقاد الاجتماع العام غير العادي، يمكن لمساهمي الشركة الاطلاع على الوثائق اللازمة لاتخاذ القرارات بشأن جدول الأعمال في مكان انعقاد الاجتماع العام، وهو 4، شارع فيشنيفا، إتشينا، منطقة تشيرنيهيف، 16703، غرفة الاجتماعات.
مسؤولو الشركة المساهمة العامة "IMCC" المسؤولون عن إجراءات تعريف المساهمين بالوثائق اللازمة لاتخاذ القرارات بشأن بنود جدول الأعمال هم المحامي ياروسلاف جيفوتياغا، المحامي.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم: (04633) 2-40-95، 2-45-96
الإعلان عن اجتماع عام غير عادي نُشر في الطبعة الرسمية المطبوعة - "نشرة الهيئة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية" رقم 188 بتاريخ 04.10.2017
| أؤكد دقة المعلومات الواردة في الإشعار | |||
| المسمى الوظيفي | رئيس مجلس الإدارة | ريشيتنياك سيرغي أندرييفيتش | |
| (توقيع) | (الأحرف الأولى من اسم الرئيس ولقبه) | ||
| م.ب. | 05.10.2017 | ||
| (التاريخ) | |||